理财投资演变为融资诈骗,这类案件怎么防

管玲君 2019-12-21 22:20:00

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投资公司涉嫌诈骗,业务员是否承担责任,应当分情况讨论:1.如果业务员不知道公司涉嫌非法诈骗,则其不用承担刑事责任;2.若业务员明知公司从事的是诈骗行业,依然从事这一行为,则应当承担相应的刑罚责任;但是,公司的法定代表人或主要负责人为主要犯罪行为人,犯罪后果主要由公司与法定代表人或者主要负责人承担;3.如果公司为空壳公司,是为了从事犯罪行为而成立的,则承担较为严重的刑事责任。在线咨询官方网站向TA提问。
龙家锐2019-12-21 23:37:52

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其他回答

  • 我以前在这家公司上班员工福利都是韩国游工资待遇都很好员工福利也好…才离开几个月公司就倒闭了,如果真是诈骗公司那受骗的都是老人…可怜啊。
    齐景桥2019-12-21 23:57:34
  • 如需投资理财,建议选择银行正规理财产品,银行理财更加安全农行发行多款理财产品,投资包含多种领域,不同的风险等级可以满足多重用户的需要,多种封闭式理财产品的不同封闭期,能够满足不同情况的需求,开放式理财产品的实时赎回功能保证了投资的流动性,详情可以登录农行官网在投资理财栏目下可以查询发行理财产品的信息,挑选适合的产品,网址:编辑于 2019-08-14。
    黄白玲2019-12-21 23:00:31
  • 从狭义上讲,融资即是一个企业的资金筹集的行为与过程。也就是公司根据自身的生产经营状况、资金拥有的状况,以及公司未来经营发展的需要,通过科学的预测和决策,采用一定的方式,从一定的渠道向公司的投资者和债权人去筹集资金,组织资金的供应,以保证公司正常生产需要,经营管理活动需要的理财行为。公司筹集资金的动机应该遵循一定的原则,通过一定的渠道和一定的方式去进行。我们通常讲,企业筹集资金无非有三大目的:企业要扩张、企业要还债以及混合动机,获得消费与全家的享受。后面几种情况就是放弃现在的消费,以获得以后更多金钱,这就是投资。再简单来说,您的本金在未来能增值或获得收益的所有活动都可叫投资。消费与投资是一个相对的概念。消费是现在享受,放弃未来的收益,投资是放弃现在的享受,获得未来更大的收益。投资的资本来源即可以是通过节俭的手段增加,如每个月工资收入中除去日常消费等支出后的节余,也可以是通过负债的方式获得,如借入贷款等方式,还可以采用保证金的交易方式以小搏大,放大自己的投资额度。从理论上来说,其投资额度的放大是与风险程度提高为代价的,它们遵循“风险与收益平衡”的原则,即收益越高的投资则风险也越大。所以说任何投资都是有风险的,只是大小程度不同而已。具体来说,家庭投资的主要成分包括金融市场上买卖的各种资产,如存款、债券、股票、基金、外汇、期货等,以及在实物市场上买卖的资产,如房地产、金银珠宝、邮票、古玩收藏等,或者实业投资,如个人店铺、小型企业等。
    龚小章2019-12-21 22:54:43
  • 融资和投资的区别如下:1、概念不同投资,指国家或企业以及个人,为了特定目的,与对方签订协议,促进社会发展,实现互惠互利,输送资金的过程。又是特定经济主体为了在未来可预见的时期内获得收益或是资金增值,在一定时期内向一定领域投放足够数额的资金或实物的货币等价物的经济行为。融资是一个企业的资金筹集的行为与过程,也就是说公司根据自身的生产经营状况、资金拥有的状况,以及公司未来经营发展的需要,通过科学的预测和决策,采用一定的方式,从一定的渠道向公司的投资者和债权人去筹集资金,组织资金的供应,以保证公司正常生产需要,经营管理活动需要的理财行为。2、特点不同投资是以让渡其他资产而换取的另一项资产,是企业在生产经营过程之外持有的资产,是一种以权利为表现形式的资产,是一种具有财务风险的资产,投资周期很漫长一般为5-10年,不漫长的叫投机。融资通常在货币资金的持有者和需求者之间,直接或间接地进行资金融通的活动。资金在供给者与需求者之间的流动,这种流动是双向互动的过程,既包括资金的融入,也包括资金的融出。3、筹资方式不同融资是指从企业外部筹集资金的方式,直接融资主要是指直接向资金持有人,如股东、投资人等筹集资金的方式,以获取资金用于企业的发展、经营等。间接融资主要是指通过金融机构,以借入长短期借款、发行债券等方式获得资金的方式。投资是企业根据国家有关财政金融政策,以其资产购买有价证券或向其他单位以实物、无形资产等注入资金并获取经济利益的一种经济行为;融资则恰恰相反,是企业为寻求发展,扩大经营规模,以发行有价证券或吸收其他单位资金来扩充资金的一种经济行为。
    黄石周2019-12-21 22:36:52

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国务院批准《注册资本登记制度改革方案》以来,公司注册实行注册资本认缴登记制。除法律、行政法规以及国务院决定对特定行业注册资本最低限额另有规定的外,不再限制公司最低注册资本。金融类公司注册资金规定:证券类公司1、经营下列业务的证券公司的注册资本最低限额为5000万元,且为实收资本:1证券经纪;2证券投资咨询;3与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。证券法第127条2、经营下列任一业务的证券公司的注册资本最低限额为1亿元且为实收资本;经营两项以上的证券公司的注册资本最低限额为5亿元,且为实收资本:1证券承销与保荐;2证券自营;3证券资产管理;4其他证券业务。证券法第127条3、证券登记结算机构的注册资本的最低限额为1亿元。证券交易所管理办法第65条4、证券交易服务机构的最低注册资本的最低限额为100万元。证券、期货投资咨询管理暂行办法第6条金融类公司注册资金规定:基金类公司5、基金管理公司的最低注册限额为1亿元,且为实收资本。证券投资基金管理公司管理办法第7条第1项6、社保基金投资管理人实收资本不少于5000万元人民币,且为实收资本。全国社会保障基金投资管理暂行办法第9条第2项7、社保基金托管人应收资本不少于80亿元人民币。全国社会保障基金投资管理暂行办法第18条第2项金融类公司注册资金规定:信托公司8、信托投资公司的最低注册资本为3亿元元人民币或等值的可自由兑换货币,注册资本为实收货币资本。信托公司管理办法第10条9、期货经纪公司注册资本的最低限额为人民币3000万元。期货交易管理条例第16条第1项金融类公司注册资金规定:商业银行10、商业银行的注册资本最低限额为10亿元,且为实缴资本。商业银行法第13条11、城市合作商业银行的注册资本最低限额为1亿元,且为实缴资本。商业银行法第13条12、农村合作商业银行的注册资本最低限额为5千万元,且为实缴资本。商业银行法第13条13、外商独资银行、中外合资银行的注册资本最低限额为10亿元人民币或者等值的自由兑换货币,注册资本应当是实收资本。外资银行管理条例第8条金融类公司注册资金规定:金融租赁、管理公司14、金融租赁公司的最低注册资本为1亿元人民币或等值的自由兑换货币,注册资本为实收货币资本。金融租赁公司管理办法第11条15、外商投资租赁公司最低注册资本为1000万美元。外商投资租赁业管理办法第9条第1项16、金融资产管理公司的注册资本的最低限额为100亿元,由财政部拨发。金融资产管理公司条例第5条金融类公司注册资金规定:保险类公司17、保险公司注册资本的最低限额为人民币2亿元,且为实收货币资本。保险法第69条18、公司形式的保险公估机构注册资本不得低于人民币200万元,且为实收货币资本。保险公估机构监管规定第9条19、保险经纪公司注册资本不得低于人民币5000万元,且为实收货币资本。保险经纪机构监管规定第8条20、保险专业代理公司注册资本不得低于人民币5000万元,且为实收货币资本。保险专业代理机构监管规定第7条21、人寿再保险公司和非人寿再保险公司的实收货币资本金不低于2亿元人民币或等值的可自由兑换货币。再保险公司设立规定第5条22、综合再保险公司的实收货币资本应不低于3亿元人民币或等值的可自由兑换货币。再保险公司设立规定第5条金融类公司注册资金规定:外商投资类公司23、外商投资性公司的注册资本最低不少于3000万美元。关于外商投资举办投资性公司的规定第3条第1款第3项24、公司形式的外商创投企业,股东认缴的资本不低于500万美元。外商投资创业投资企业管理规定第6条金融类公司注册资金规定:文化产业类公司25、外商投资电影院应当符合注册资本不少于600万元人民币。外商投资电影院暂行规定第4条第2项26、出版企业注册资本最低限额为30万元。出版管理条例第11条第1款第4项27、从事出版物、包装装潢印刷品印刷经营活动的外商投资印刷企业注册资本不得低于1000万元人民币。设立外商投资印刷企业暂行规定第6条第1款第4项28、从事其他印刷品印刷经营活动的外商投资印刷企业注册资本不得低于500万元人民币。设立外商投资印刷企业暂行规定第6条第1款第4项拓展资料:注册资本,是指合营企业在登记管理机构登记的资本总额,是合营各方已经缴纳的或合营者承诺一定要缴纳的出资额的总和。我国法律、法规规定,合营企业成立之前必须在合营企业合同、章程中明确企业的注册资本,合营各方的出资额、出资比例、利润分配和亏损分担的比例,并向登记机构登记。注册资本与注册资金的概念有很大差异。注册资金是国家授予企业法人经营管理的财产或者企业法人自有财产的数额体现。缴纳时间除法律、行政法规以及国务院决定对公司注册资本实缴另有规定的外,公司股东注册资金随时因资金的增减而增减,即当企业实有资金比注册资金增加或减少20%以上时,要进行变更登记。而注册资本非经法定程序,不得随意增减。4、验资最新修订的《公司法》删去第二十九条“股东缴纳出资后,必须经依法设立的验资机构验资并出具证明”。注册资本。
如果涉嫌诈骗罪,公安局应当立案侦查。如果属于经济纠纷公安局就不能立案。如果确定属于诈骗,公安机关必须立案。如果公安机关以数额达不到100万不予立案,属于违规,可以进行复议。经侦刑事案件立案根据案件性质不同,最低金额也是不同。您可以收集对方相关违法犯罪证据,联系律师进行起诉。胜诉后,法院可以下发变卖对方不动产的通知来弥补原告的部分经济损失。扩展资料根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款。因本法已于第一百九十三条特别规定了贷款诈骗罪。通常认为,该罪的基本构造为:行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。与借贷行为的界限:借款人由于某种原因,长期拖欠不还的,或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物,到期不能偿还的,只要没有非法占有的目的,也没有挥霍一空,不赖账,不再弄虚作假骗人,确实打算偿还的;还有些打借条之后伪造还款收条的,诈称已经还款的,仍属借贷纠纷,不构成诈骗。与因亏损躲债的界限:如果确实是集资经商办企业,但因经营不善,亏损负债,为躲债而外出,仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名,捞到钱财就逃之夭夭,以实现其非法占有的目的,有本质区别。参考资料诈骗罪。