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• 不可以将钱转入私人账户。北京市通州区国税稽查局对北京创四方电子股份有限公司实际控制人、法定代表人在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现以上两个账户均是用于收取客户汇入的购货款。北京市通州区国税稽查局决定对该公司少缴增值税377,286.46元、企业所得税101,515.75元分别处以0.5倍的罚款，金额合计239,401.11元。根据征管法规定，税务机关可以检查从事生产经营的涉嫌纳税人的银行存款账户，包括纳税人存款账户余额和资金往来情况。国办函84号这个重量级文件，明确了反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组的工作思路。要求各部门发现异常，互相分享信息。扩展资料：一、银行账户发生了大额交易，金融机构要执行以下操作：金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。凤凰网-税务稽查：查公司法人、实际控制人等个人账户。
  黄盛毅2019-11-05 23:01:57
• 公司账户转个人账户根据转账的性质不同收取的手续费不同。一般来说如果使用支票的话是不收取手续费的，使用电汇和网上银行会根据转账的性质和金额收取一定的手续费。收费标准1、行内、省内转账：免费；2、行内、跨省人民币实时转账：转账金额的0.06%，最低1元/笔，最高12元/笔；3、国内跨行汇款：0.5元手续费+人民币电子汇划费的。扩展资料：人民币银行结算账户管理办法第三十五条专用存款账户用于办理各项专用资金的收付。单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入。该账户不得办理现金收付业务。财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户不得支取现金。基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、金融机构存放同业资金账户需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。中国人民银行当地分支行应根据国家现金管理的规定审查批准。粮、棉、油收购资金、社会保障基金、住房基金和党、团、工会经费等专用存款账户支取现金应按照国家现金管理的规定办理。收入汇缴账户除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外，只收不付，不得支取现金。业务支出账户除从其基本存款账户拨入款项外，只付不收，其现金支取必须按照国家现金管理的规定办理。银行应按照本条的各项规定和国家对粮、棉、油收购资金使用管理规定加强监督，对不符合规定的资金收付和现金支取，不得办理。但对其他专用资金的使用不负监督责任。第三十六条临时存款账户用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限。存款人在账户的使用中需要延长期限的，应在有效期限内向开户银行提出申请，并由开户银行报中国人民银行当地分支行核准后办理展期。临时存款账户的有效期最长不得超过2年。临时存款账户支取现金，应按照国家现金管理的规定办理。第三十七条注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付，注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。人民币银行结算账户管理办法。
  黄白燕2019-11-05 22:19:09
• 公司账户给私人结算账户转账是有条件的，不是随便都可以转账的。要有合法依据才可以转账。单位从其银行结算账户支付个人银行结算账户的款项，应向其开户银行提供下列付款依据:一代发工资协议和收款人清单。二奖励证明。三新闻出版、演出主办等单位与收款人签订的劳务合同或支付给个人款项的证明。四证券公司、期货公司、信托投资公司、奖券发行或承销部门支付或退还给自然人款项的证明。五债权或产权转让协议。六借款合同。七保险公司的证明。八税收征管部门的证明。九农、副、矿产品购销合同。十其他合法款项的证明。扩展资料：公司账户对私转账可以使用以下方法：　一、ATM机转账。1、将银行卡插入ATM机中，输入密码登陆；2、选择转账，输入收款人账号，点击确定；3、确认收款人账号，输入转账金额，点击确定即可完成。二、柜台转账。携带有限证件和支票或电汇到柜台即可转账。三、网上银行转账。
  黄石安2019-11-05 22:05:05
• 一、上海银行的公司账户转账给私人账户几十万如果使用网上银行转账的话则不需要手续，网银转账：1、登录银行官网，点击网银登录；2、填写正确的用户名和密码完成登录；3、选择转账—同行/跨行转账，正确填写收款人信息资料，点击提交正确输入手机验证码和动态口令才可以完成操作。二、如果是支票转账的话，则给个人开个支票即可。1、可以将支票直接交给个人，也可以到银行柜台填写支票进账单存入。2、到银行办理转账支票存入必须填写收款人名称、开户行、账号，要盖公章、法人章，一般会在2-3个工作日到账。3、支票只能同城使用。三、电汇付款，直接到银行填写电汇单子，盖上公章、法人章即可进行汇款。电汇汇款可以是本地汇款也可以是异地汇款。
  连书琦2019-11-05 22:01:55