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香港账户被关原因1、香港政府的宏观调控近年来,中国大陆和香港地区严厉打击地下钱庄,国家外汇局严厉打击虚假、欺骗性外汇交易等违规行为,遏制洗钱及相关违法犯罪。同时,香港与内地的涉税账户信息自动交换香港银行对香港用户发出通知,要求必须提高公司的证明文件以外,还需要提高近期的审计报告和财务报表作为辅助材料。若不能及时提供,那么银行账户就会被冻结或者查封。对于大多数合法经营的香港公司的企业来说,账户被冻结后,日常的业务被严重影响到:影响资金流动银行基本上不会提早通知户主关闭账户的事情,突然被关闭账户,资金一段时间内无法立即取回,现金流受到极大影响。风控管控从风险管控的角度,绝大部分的外贸公司都不可能有像跨国集团的风控体系那样可以调查新客户的背景和实际控制人的信息,只能确保自己公司业务交易是合法的。在这么严峻的环境下,遇到新的合作商机也如履薄冰,必然影响业务拓展。信誉受损银行系统有被关闭的不良记录,日后该公司在香港的其他银行开户或是融资需求方面将难上加难。哪些账户操作容易被关注1、以收取佣金方式作为主营收入的外贸公司。2、与敏感国家进行交易的账户。3、银行户口出现非常规率的大笔款项汇入,尤其整存整取的情况较多。
齐晓洁2020-01-16 23:05:12
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龚山珍2020-01-17 00:00:26
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持本人有效身份证件、中国银行借记卡在全国联网网点办理。原则上不允许代办销卡业务。免填单。中银直播间官方网站手机银行中银理财余额理财大额存单向TA提问。
赵顺龙2020-01-16 23:54:42
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黄石全2020-01-16 23:20:16
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边厚敏2020-01-16 23:02:27