诈骗P2P平台有哪些诈骗手段?

边国栋 2019-12-21 23:13:00

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P2P平台的高息吸引了一大批的投资者,但频频发生的平台跑路诈骗事件,也不得不让投资者重视起P2P平台的安全问题。一些P2P平台对自身的包装,通过一些手段忽悠投资人,骗取投资人的信任。常见的手段有五种:1、对公司背景进行包装。有些P2P平台纷纷夸大其词,甚至伪造各种资料,博人眼球,蒙骗客户。有的宣称获得具有国有企业股东背景的企业注资或持股。有的公司虚报融资,没有获得融资,谎称自己获得了融资;获得了融资的故意夸大融资额。还有一些平台会注册很多企业,伪造一种企业帝国的形象;有的会选择把办公场地设立在最昂贵、地标性的写字楼里;有的会把注册资金虚高到几个亿……2、资金存管宣传成资金托管。越来越多的人知道,只要是做了资金托管,投资人的投资资金就能顺利流向了借款人,那么P2P中介就无法摸到这笔钱,自融、非法集资,四者缺一不可,在这四者的基础上,选收益最高的。
齐晗兵2019-12-21 23:21:37

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其他回答

  • !先把充值记录、平台流水记录、电子合同等有关的资料下载下来,防止网站关闭,另外找平台的维权群加一下,人多力量大,按照群里的要求准备资料,然后向当地的经侦报案。
    黄甲锋2019-12-22 00:08:49
  • 被诈骗,应该及时带证据在案发地报警。警方会进行甄别,会调查。要是诈骗案,警方会积极破案的。要是诈骗案破了,会为受害人挽回损失的。
    齐晓杰2019-12-21 23:59:01
  • P2p诈骗平台有哪些,你可以向当地公安机关咨询。公安机关权威发布,其它任何单位或个人发布的都不可信。咨询电话号码110。
    黄盛林2019-12-21 23:39:42

相关问答

诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。我国《刑法》中涉嫌诈骗罪的规定,主要体现在《中华人民共和国刑法》和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中:附:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》为依法惩治诈骗犯罪活动,保护公私财产所有权,根据刑法、刑事诉讼法有关规定,结合司法实践的需要,现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。第十一条以前发布的司法解释与本解释不一致的,以本解释为准。
MFC已被中国警方认定为传销,相关新闻报道如下:2019年11月,上海市公安机关会同全国多地公安机关破获“MBI”国际集团涉嫌组织领导传销案。据了解,2019年,犯罪嫌疑人王某等人通过上线介绍,在网上注册加入“MBI”打造成“虚拟货币”。MBI”通过在线商城购物、线下商家交易等方式,使“易物币”发生流通,再通过举行宣讲会等形式,公开宣传投资“虚拟货币”只涨不跌等谎言。据介绍,“MFC游戏代币理财”所到之处,众多受害人多年的血汗钱被席卷一空,众多家庭亲人反目、朋友成仇。真正使参与者呈几何倍数增长的原因在于“动态收入”,也就是发展下线的奖励。和大多数传销骗局一样,“MBI”也设置了“直推奖”“对碰奖”“代数奖”等,根据发展下线的数量及投资额以代币形式赠送,加入者形成一个巨大的金字塔网络,其运作本质就是“先吃后”的庞氏骗局。在警方提供的一段视频中,犯罪嫌疑人徐某说,这是一个“零和游戏”,投资者看中的是回报率,实际上,公司看中的是投资者的本金。据警方介绍,传销再换马甲,也离不开交纳入门费、发展下线、通过直接或间接发展下线获得报酬这三个特征,需要警惕微信手游类和金融互助类两种新类型传销。扩展资料:近几年,一款号称“只涨不跌”的MFC游戏代币理财平台在全国各地疯狂蔓延,被骗群众在高额回报的诱惑下将自己的积蓄倾囊而出,被骗的参与者也从中老年人发展到在校学生。MFC游戏代币理财平台是将其推出的“易物币”又称GRC、M币打造成“虚拟货币”,通过在线商城购物、线下商家交易等方式,使“易物币”发生流通,并公开宣传投资“虚拟货币”只涨不跌等谎言。MFC游戏代币理财平台设立很高的退出门槛及抽取佣金的交易条件,公众不仅提现困难,还要不停地复投、拉人头,延缓崩盘的时间。工商汉台分局提醒:“MFC理财平台”的行为极具社会破坏性,广大群众应提高警惕,不要相信违背经济规律的暴富神话,自觉远离并抵制网络传销,举报电话如下:工商汉台分局:2601009;兴汉路工商所:2212120;将坛路工商所:2514022;西环路工商所:2621324;劳动西路工商所:2253236;前进路工商所:2246635;铺镇工商所:2577338;舒家营工商所:2169252;河东店工商所:2296228;武乡工商所:2488348。中国市场监管报-公安部经侦局揭露七类传销三秦都市报-远离“MFC”理财平台的传销骗局。