其他回答

• 那你们就要慎重了，现在市场很乱，做什么的都有，本身外汇就是灰色地带，所以还是要慎重考虑。
  齐晓明2019-12-21 19:12:04
• 外汇局通知你们现场后，你公司在货物贸易外汇监测系统反馈完现场核查通知后，可以下载到现场核查的数据包，里面包括了你公司核查期的出口货物数据和收汇数据，你们再自己进行核对。
  连业达2019-12-21 18:38:05
• 企业应当按下列规定如实提供相关资料，主动配合外汇局开展现场核查工作：1外汇局要求企业提交相关书面材料的，企业应当在收到《现场核查通知书》之日起10个工作日内，向外汇局提交由法定代表人或其授权人签字并加盖单位公章的书面报告及相关证明资料。书面报告内容应当包括但不限于企业生产经营情况、进出口及收付汇情况、资金流入或流出异常产生的原因；2外汇局约见企业法定代表人或其授权人的，企业法定代表人或其授权人应当在收到《现场核查通知书》之日起10个工作日内到外汇局说明相关情况；3外汇局现场查阅、复制被核查企业相关资料的，企业应当在收到《现场核查通知书》之日起10个工作日内准备好相关资料，配合外汇局现场核查人员工作4外汇局采取其他现场核查方式的，企业应当按外汇局要求做好相关准备工作。现场检查是指监管人员直接深入到金融企业进行制度、业务检查和风险判断分析，通过核实和查清非现场监管中发现的问题和疑点，达到全面深入了解和判断金融企业和经营和风险情况的一种实地检查方式，是金融监管的重要手段和方式。场检查按检查的范围和内容划分，可分为全面检查和专项检查。全面检查是银监会为全面系统评价被查银行业金融机构的经营管理状况而实施的对该金融机构某一时期内所有业务活动进行实地检查，通过检查对被查银行业金融机构的整体经营状况有了全面地掌握，对被查银行业金融机构做出总体评价，对存在问题提出整改意见，并依法给予处罚。专项检查是指银监会针对被查银行业金融机构可能或者已经出问题的业务到实地进行详细现场检查。专项检查要重点突出，抓住那些对被查银行业金融机构经营管理活动影响较大，涉及面较广的业务或问题来开展检查工作。按被检查业务来分为：内部控制检查、贷款业务检查、存款业务检查、现金检查等。银行业金融机构必须定期或者不定期的接受全面或者专项的现场检查。
  齐文浩2019-12-21 18:20:53
• 货物贸易进口付汇管理改革试点办法第一章总则第一条为进一步完善货物贸易进口付汇登记手续，并签署进口付汇业务办理确认书；登记信息发生变更的，应当到外汇局办理变更登记手续；进口单位终止经营或被取消对外贸易经营权的，应当到外汇局办理注销登记手续。第九条外汇局对列入名录三个月以内的新名录进口单位进行辅导管理。进口单位辅导期内的进口付汇业务应向外汇局进行事后逐笔报告。第十条外汇局统一向银行发布名录。不在名录的进口单位，银行不得直接为其办理进口付汇业务。第十一条对于已不具备名录登记条件的进口单位，外汇局可将其从名录中注销。第三章进口付汇管理第十二条本试点办法所称进口付汇包括：向境外支付进口货款；向境内保税监管区域、离岸账户以及境外机构境内账户支付进口货款或深加工结转项下境内付款；其他贸易项下付款。第十三条进口单位应当根据结算方式、贸易方式以及资金流向，按规定凭相关单证在银行办理进口付汇业务。进口单位应当按规定进行进口付汇核查信息申报。银行应当按规定向外汇局报送相关信息。第十四条付汇单位与合同约定进口单位、进口货物报关单经营单位应当一致。代理进口业务，应当由代理方负责进口、付汇。第十五条外汇局对不在名录进口单位和“三类进口单位”进口付汇以及付汇单位与进口货物报关单经营单位不一致等业务实行事前登记管理。进口单位应当按规定到外汇局办理进口付汇业务登记。银行应当凭外汇局出具的登记证明和相关单证为进口单位办理进口付汇或开立信用证。第十六条外汇局对不在名录进口单位、“二类进口单位”进口付汇业务和外汇局认定的其他特殊进口付汇业务实行事后逐笔报告管理。进口单位进口付汇后，需向外汇局逐笔报告其进口付汇和对应的到货或收汇信息，并提供相关单证或证明材料。第四章非现场核查与监测预警第十七条外汇局对进口付汇数据和进口货物数据进行非现场总量比对，核查进口单位进口付汇的真实性和一致性。第十八条外汇局以进口单位为主体，参考地区、行业、经济类型等特点，设置监测预警指标体系，对进口付汇和货物进口情况进行监测分析，实施风险预警，识别异常交易和主体。第十九条外汇局可根据宏观经济形势和国际收支平衡需要调整监测预警内容。第五章现场核查第二十条外汇局根据非现场核查及监测预警的结果，对于总量核查指标超过规定范围或存在其他异常情况的进口单位进口项下外汇收支业务实施现场核查。第二十一条外汇局可采取要求被核查单位报告、约见进口单位负责人、现场调查等方式，对进口单位进行现场核查。第二十二条外汇局可对银行办理进口付汇业务的合规性与报送相关信息的及时性、准确性和完整性实施现场核查。第二十三条进口单位和银行应当协助、配合外汇局现场核查，及时、如实提供相关资料。第六章分类管理第二十四条“二类进口单位”和“三类进口单位”确定前，外汇局应通知相关进口单位。进口单位如有异议，可在收到书面通知之日起7个工作日内向外汇局申述。第二十五条外汇局向银行和进口单位发布对进口单位的分类管理信息，并将有关情况向其他相关部门通报。第二十六条外汇局在名录管理、进口付汇审核、进口付汇登记以及逐笔报告等业务环节对进口单位实施分类管理。第二十七条国家外汇管理局可根据国际收支形势和外汇管理需要，调整考核分类的期限、频率、标准以及适用的管理措施。第七章附则第二十八条进口单位是指已按规定向商务部门或其委托的机构办理备案登记，具有对外贸易经营权的单位。第二十九条银行和进口单位违反本试点办法以及其他相关规定办理进口付汇业务的，由外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定处罚。第三十条具有对外贸易经营权的保税监管区域内进口单位经营非保税货物的进口付汇、具有对外贸易经营权的个人办理进口付汇业务参照适用本试点办法。第三十一条本试点办法由国家外汇管理局负责解释。第三十二条本试点办法自2019年5月1日起施行，以前法规与本试点办法相抵触的，按照本试点办法执行。
  连丽英2019-12-21 18:11:16