恒星外汇诈骗案,最新进展怎么样?

黄爱科 2019-12-21 18:09:00

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是骗局!50亿——恒星外汇非法吸收资金额。据外汇密探报道,办案民警表示,从2019年“恒星外汇”上线至2019年9月被查封,“恒星系”相关犯罪嫌疑人以高额回报为诱饵,通过层层代理返佣,持续采用借新还旧、高额返利等方式大量非法吸收公众资金,累计交易发生额达700多亿元。警方初步查明,“恒星外汇”实际吸收资金50余亿元。10万——恒星外汇受害投资者数目。恒星外汇”抓住了部分老百姓对金融知识了解不多的弱点,用虚假的承诺编织了一个“陷阱”。为了加快扩张速度,恒星外汇还在各地设立了大量PIB、MIB、IB等代理,直接面对老百姓“贴身推销”。除了代理之外,恒星外汇在直播平台直接开课,或者邀请投资者参加培训,直接进行诱导。正是在这种强大攻势下,“恒星外汇”仅用一年半时间,就吸引来10多万实际投资人,客户遍布全国,按50亿估算,10万投资者人均投资约5万元。30%——恒星外汇上30%的月收益承若。恒星外汇平台代理讲述,他们收到公司跟单老师的引导,把高收益、保本赔付介绍给投资人,并收受好处费,再把资金转入恒星外汇的第三方存管公司,以达到事实挪用的目的,而实际上,第三方支付公司,并没有托管资金的权利。根据恒星外汇案件中已经查明的种种犯罪事实,警察机关认为,犯罪嫌疑人的这些行为涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗。
龚崇栋2019-12-21 18:21:16

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相关问答

概括地说,外汇指的是外币或以外币表示的用于国际间债权债务结算的各种支付手段。1、动态含义:把一国货币兑换成另一国的货币,并利用国际信用工具汇往另一国,借以清偿两国因经济贸易等往来而形成的债权债务关系的交易过程。2、静态含义:外汇是一种以外币表示的用于国际间结算的支付手段。这种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券,如:银行存款、商业汇票、银行汇票、银行支票、外国政府库券及其长短期证券等。国际货币基金组织对外汇的定义为:“外汇是货币行政当局以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式所持有的在国际收支逆差时可以使用的债权”。静态意义上的外汇又有广义和狭义之分:广义的静态外汇是指一切用外币表示的资产。根据1997年1月20日发布的《中华人民共和国外汇管理条例》中规定,外汇是指:1:外国货币,包括钞票、铸币等;2:外币支付凭证,包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等;3:外币有价证券,包括政府债券、公司债券、股票等;4:特别提款权、欧洲货币单位;5:其他外汇资产。从这个意义上说外汇就是外币资产。狭义的外汇是指以外币表示的可用于国际之间结算的支付手段。从这个意义上讲,只有存放在国外银行的外币资金,以及将对银行存款的索取权具体化了的外币票据才构成外汇,主要包括:银行汇票、支票、银行存款等。这就是通常意义上的外汇概念。
是骗局!50亿——恒星外汇非法吸收资金额。据外汇密探报道,办案民警表示,从2019年“恒星外汇”上线至2019年9月被查封,“恒星系”相关犯罪嫌疑人以高额回报为诱饵,通过层层代理返佣,持续采用借新还旧、高额返利等方式大量非法吸收公众资金,累计交易发生额达700多亿元。警方初步查明,“恒星外汇”实际吸收资金50余亿元。10万——恒星外汇受害投资者数目。恒星外汇”抓住了部分老百姓对金融知识了解不多的弱点,用虚假的承诺编织了一个“陷阱”。为了加快扩张速度,恒星外汇还在各地设立了大量PIB、MIB、IB等代理,直接面对老百姓“贴身推销”。除了代理之外,恒星外汇在直播平台直接开课,或者邀请投资者参加培训,直接进行诱导。正是在这种强大攻势下,“恒星外汇”仅用一年半时间,就吸引来10多万实际投资人,客户遍布全国,按50亿估算,10万投资者人均投资约5万元。30%——恒星外汇上30%的月收益承若。恒星外汇平台代理讲述,他们收到公司跟单老师的引导,把高收益、保本赔付介绍给投资人,并收受好处费,再把资金转入恒星外汇的第三方存管公司,以达到事实挪用的目的,而实际上,第三方支付公司,并没有托管资金的权利。根据恒星外汇案件中已经查明的种种犯罪事实,警察机关认为,犯罪嫌疑人的这些行为涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗。