国家外汇管理局开始严查外汇违规行为了吗?

龚大钧 2019-12-21 18:02:00

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是的啊。国家外汇管理局是国务院部委管理的国家局,由中国人民银行管理,行政级别为副部级。内设9个职能司和机关党委,设置4个事业单位。在各省、自治区、直辖市、部分副省级城市设立36个分局设立519个支局。国家外汇管理局分支机构与当地中国人民银行分支机构合署办公。国家外汇管理局的基本职能是:研究提出外汇管理体制改革和防范国际收支风险、促进国际收支平衡的政策建议;研究逐步推进人民币资本项目可兑换、培育和发展外汇市场的政策措施,向中国人民银行提供制订人民币汇率政策的建议和依据。参与起草外汇管理有关法律法规和部门规章草案,发布与履行职责有关的规范性文件。负责国际收支、对外债权债务的统计和监测,按规定发布相关信息,承担跨境资金流动监测的有关工作。负责全国外汇市场的监督管理工作;承担结售汇业务监督管理的责任;培育和发展外汇市场。负责依法监督检查经常项目外汇收支的真实性、合法性;负责依法实施资本项目外汇管理,并根据人民币资本项目可兑换进程不断完善管理工作;规范境内外外汇账户管理。负责依法实施外汇监督检查,对违反外汇管理的行为进行处罚。承担国家外汇储备、黄金储备和其他外汇资产经营管理的责任。拟订外汇管理信息化发展规划和标准、规范并组织实施,依法与相关管理部门实施监管信息共享。参与有关国际金融活动。承办国务院及中国人民银行交办的其他事宜。
齐春妮2019-12-21 19:11:55

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  • 根据国务院“三定方案”,国家外汇管理局的主要职责是:??承办国务院和中国人民银行交办的其他事项。
    黄石凤2019-12-21 18:54:24
  • ,查询国家外汇管理局官方网站得出:国家外汇管理局StateAdministrationofForeignExchange缩写是SAFEhttp://www.safe.gov.cn/model_safe/index.html。
    连俊廉2019-12-21 18:37:45
  • 7月24日,国家外汇管理局对外通报了近年来查处的27起外汇违规典型案例,并再次强调维护外汇市场健康良性秩序。这些违规典型案例中,违规主体包括银行、第三方支付机构、进出口贸易商及自然人等。据介绍,今年以来,国家外汇管理局在深化外汇管理改革开放、支持实体经济发展的同时,维护外汇市场健康良性秩序,针对银行、第三方支付机构、企业转口贸易等重点主体和业务开展专项检查,严厉打击各类外汇违法违规行为。今年上半年,国家外汇管理局共查处外汇违规案件1354件,罚没款3.45亿元人民币,同比分别增长19.7%和59.5%。其中,查处金融机构违规案件455件,企业违规案件340件,个人违规案件559件。国家外汇管理局方面介绍,将继续保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性,严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为,严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动,保持健康良性的外汇市场秩序,维护国家经济金融安全。来源:新华网。
    齐方梅2019-12-21 18:20:31
  • 上了黑名单的人会被剥夺两年的换汇额度,也就是10万美元。外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施"关注名单"管理:1、外汇局对出借本人额度协助他人规避额度的个人,通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度的行为,外汇局将会把他列入"关注名单"。2、外汇局对以向他人借用额度等方式规避额度的个人,列入“关注名单”管理,并通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知:3、"关注名单"期限为列入"关注名单"的当年及之后连续2年。关注名单上的个人可能被列为"黑名单",一旦上黑名单,2年之内都没法换汇了。扩展资料国家为阻止更多资金外流,中国国家外汇管理局发布新规界定了被称为"蚂蚁搬家"的换汇行为,并表示实施该行为的个人可能被列入黑名单,取消10万美元换汇额度两年。然而外汇局在2019年底最近开始严查"蚂蚁搬家"式换汇,如果被列入黑名单,将被剥夺两年内的10万美元换汇额度。下面三种都属于蚂蚁搬家:1、同一个人在7日内从同一外汇储蓄帐户中提取1万美元及以上外币达到5次以上;2、同一个人将自己的外汇储蓄帐户内存款划转到5个以上直系亲属的账户;3、5个及以上不同的人,同日/隔日/连续多日分别购买外汇后,将外汇打给境外同一个人或机构;-中华人民共和国国家外汇管理局。
    赵风蕊2019-12-21 18:10:45

相关问答

2019年为规范银行卡境外大额提取现金交易,防范洗钱、逃税等违法行为,中国国家外汇管理局再放大招,规定从2019年1月1日起,中国公民个人境外年度取现总额不得超过10万元人民币,单日提取现额为1万元。外汇局强调,新规不影响持卡境外消费和用汇便利性,也不影响个人每年5万美元的购汇额度。根据这项2019年12月30日发布的《通知》,自2019年1月1日起,个人持中国银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡含附属卡每年合计不得超过等值10万元人民币。据财新网报道,中国目前对个人持境内银行卡境外提现的管理,主要依照2019年10月1日开始执行的规定,每张银行卡每年累计不能超过10万元,但没规定币种。对于个人境外每日的取现额度,则是依照2019年发布的规定,每卡从等额5,000元提高到1万元。外汇局负责人表示,对个人境外大额提现交易做出规范,主要出于健全“三反”机制反洗钱、反恐怖融资、反逃税的考虑。当前非现金支付已日益普及和便利,国际监管经验也显示,大额现金交易往往与诈骗、赌博、洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动有关。为此,全球各国也普遍加强了大额现金管理。2019年7月,澳门特区政府规定非当地银行卡在ATM机提现需先进行身分认证,也是强化“三反”机制建设的措施。电信诈骗犯提空ATM机2003年以来,中国外汇局就对境外提取现金实施额度管理,中间经过几次调整,其中2019年和本次调整主要是基于防范洗钱风险考虑。上述负责人介绍,监测发现有人持大量银行卡在境外提取大额现金,远超正常消费需要,涉嫌开展违法犯罪活动。一些如电信诈骗、地下钱庄等不法分子利用法规仅对每卡设置额度上限的特点,一人持大量银行卡在境外监管相对较松的地区套现。根据外汇局2019年7月一次外汇违规案件通报,2019年10月至2019年11月,浙江籍陈某等4人以个人及亲友名义,办理100多张银行卡,在澳门提取港元现钞,再私下卖给当地商户或赌场,涉及金额4.76亿元。最后,浙江里安市法院以非法经营罪判决陈某等4人有期徒刑3至5年,并处罚金30万元。此外,一些跨境电信诈骗也采用境外取现方式,套取境内诈骗得来的资金。不法分子每人持有数十张境内银行卡接收受害者汇款,再选择在一些监管松散的地区取现,甚至出现过把当地ATM机取空的情况。每年5万美元购汇不受影响外汇局负责人强调,《通知》只是规范境外取现,并不影响刷卡消费,更不占用个人便利化年度5万美元购汇额度。个人出境旅游、商务、留学所涉食、宿、行、购等经常项目下交易,均可使用银行卡支付,刷卡消费并不受任何影响。外汇局相关负责人表示,之所以将个人境外取现年度额度设为10万元,因根据统计2019年有81%的境外提现金额在3万元以下。因此,将境外提现每人年度额度设定为10万元,既可满足正常提取现金需求,又可抑制少数违法人士大额提取现金。若有真实合规境外大额现金使用需求,可以依据《管理办法》及其实施细则等相关外汇管理规定办理,如依法购汇后携带外币现钞出境。根据法规,出境人员携带外币现钞金额在等值5,000美元以上的,需向银行或外汇局申领《携带证》。新规实施后,海外华人与境内亲属资金往来将受影响,由于取现额度受限,大额资金需要通过汇款。另外,海外留学生今后也需刷卡消费。