SmartHillInvestment在美国吗?受美国外汇国家监管吗

赵鸿宁 2019-11-03 17:50:00

推荐回答

最主要的国家是朝鲜伊朗俄罗斯制裁方式:经济上制裁,政治上孤立,军事上威胁和打击政治上的制裁针对某一国所采取的强制行动。现代意义上的制裁基本有两种形式:一是个别国家或国家集体实施的强制性措施;二是国际组织;中断外交关系和人员往来;减少或中止贷款、贸易及援助等。这些方式基本上都是非武装性的,现代国际社会普遍反对采取武力制裁。
龙小群2019-11-03 19:00:49

提示您:回答为网友贡献,仅供参考。

其他回答

  • 联合国和美国制裁国家和地区名单包括:伊拉克Iraq伊朗iran古巴cuba科特迪瓦TheRepublicofCoted''ivoire苏丹TheRepublicofSudan利比亚Libya利比里亚共和国RepublicofLiberia刚果民主共和国索马里联邦共和国,另译“索马利亚”,TheSomaliaDemocraticRepublic刚果共和国RepublicoftheCongo几内亚比绍RepúblicadeGuiné-Bissau缅甸UnionOfMyanmar达尔富尔Darfur地区叙利亚TheSyrianArabRepublic津巴布韦RepublicofZimbabwe。
    符胜歌2019-11-03 18:36:10
  • 你的情况用panpayguide离岸账户可以收,像土耳其,科威特,俄罗斯等美国制裁的国家的入账,国内其他银行和非洲的银行很敏感,大家都求自保就行了,不会为了你这点钱找麻烦,因为国内是外汇管控的,不敢收,怕罚钱,怕丢牌照,但是你反而欧洲就好一点,最霸道的是美国,看美国自己很霸道,一边制裁人家,一边收别人的钱,帮人做结算赚钱。为什么要外汇管制呢,主要是国家为了维持我们人民币的稳定。你看那些一夜贬值成废纸的货币,比如卢布、里拉、泰铢等,有管制起码可以安心睡觉,所以,“离岸账户”这个词只有在中国才有,其他国家没有外汇管制。但是外汇管制会影响企业的付汇效率,所以很多人都开离岸去了。panpayguide离岸可以收俄罗斯,土耳其,科威特都行,泛付的代理行就是美国的芝加哥银行自己结算,所以你看美国很有意思,他真是一边制裁你,一般帮你收钱。Panpayguide欧洲离岸银行,有银行牌照和支付牌照,主要优点一天离岸账户就能开好.因为是欧洲银行,所以俄罗斯,科威特,土耳其等美国制裁国家都能收,优点是用个体户执照开CO,.LTD有限公司抬头,可以做L/C,在线开户不需要飞香港开户,不需要买理财渣打银行需要8000美金买5年的理财,没有开户费,没有入账费我以前用进出口代理收款需要3%的手续费或者物流收50$一笔,手续费是入账1欧元,汇出2欧元缺点是.每月5欧元管理费,Panpayguide代理的注册才能享受千四结汇优惠。
    赖鸣晓2019-11-03 18:18:12
  • 嗯~目前只有两家。因为受NFA监管条件比较高,注册净资本最低就要2000万美元,的这两家也是用NFA之外的其他牌照开发中国客户。如果有其他平台宣称是受NFA监管零售外汇交易商,你可以麻溜地闪了。
    黄瞩信2019-11-03 18:01:23
  • 不是的~要判断是否受NFA监管查注意以下三点:一看:要成为NFA监管的外汇交易商是有条件的,那就是净资本要求最低为2000万美元。二要明确:美国NFA监管的零售外汇交易商只有两家,分别是嘉盛美国和Oanda美国,而且由于美国NFA监管限制太多,这两家也是用NFA之外的其他牌照开发中国客户。如果有其他平台宣称是受NFA监管零售外汇交易商,你可以麻溜地闪了。三要懂查;选平台前建议可以到FX110监管查了解一下。
    齐文榜2019-11-03 17:59:04

相关问答

2019年为规范银行卡境外大额提取现金交易,防范洗钱、逃税等违法行为,中国国家外汇管理局再放大招,规定从2019年1月1日起,中国公民个人境外年度取现总额不得超过10万元人民币,单日提取现额为1万元。外汇局强调,新规不影响持卡境外消费和用汇便利性,也不影响个人每年5万美元的购汇额度。根据这项2019年12月30日发布的《通知》,自2019年1月1日起,个人持中国银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡含附属卡每年合计不得超过等值10万元人民币。据财新网报道,中国目前对个人持境内银行卡境外提现的管理,主要依照2019年10月1日开始执行的规定,每张银行卡每年累计不能超过10万元,但没规定币种。对于个人境外每日的取现额度,则是依照2019年发布的规定,每卡从等额5,000元提高到1万元。外汇局负责人表示,对个人境外大额提现交易做出规范,主要出于健全“三反”机制反洗钱、反恐怖融资、反逃税的考虑。当前非现金支付已日益普及和便利,国际监管经验也显示,大额现金交易往往与诈骗、赌博、洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动有关。为此,全球各国也普遍加强了大额现金管理。2019年7月,澳门特区政府规定非当地银行卡在ATM机提现需先进行身分认证,也是强化“三反”机制建设的措施。电信诈骗犯提空ATM机2003年以来,中国外汇局就对境外提取现金实施额度管理,中间经过几次调整,其中2019年和本次调整主要是基于防范洗钱风险考虑。上述负责人介绍,监测发现有人持大量银行卡在境外提取大额现金,远超正常消费需要,涉嫌开展违法犯罪活动。一些如电信诈骗、地下钱庄等不法分子利用法规仅对每卡设置额度上限的特点,一人持大量银行卡在境外监管相对较松的地区套现。根据外汇局2019年7月一次外汇违规案件通报,2019年10月至2019年11月,浙江籍陈某等4人以个人及亲友名义,办理100多张银行卡,在澳门提取港元现钞,再私下卖给当地商户或赌场,涉及金额4.76亿元。最后,浙江里安市法院以非法经营罪判决陈某等4人有期徒刑3至5年,并处罚金30万元。此外,一些跨境电信诈骗也采用境外取现方式,套取境内诈骗得来的资金。不法分子每人持有数十张境内银行卡接收受害者汇款,再选择在一些监管松散的地区取现,甚至出现过把当地ATM机取空的情况。每年5万美元购汇不受影响外汇局负责人强调,《通知》只是规范境外取现,并不影响刷卡消费,更不占用个人便利化年度5万美元购汇额度。个人出境旅游、商务、留学所涉食、宿、行、购等经常项目下交易,均可使用银行卡支付,刷卡消费并不受任何影响。外汇局相关负责人表示,之所以将个人境外取现年度额度设为10万元,因根据统计2019年有81%的境外提现金额在3万元以下。因此,将境外提现每人年度额度设定为10万元,既可满足正常提取现金需求,又可抑制少数违法人士大额提取现金。若有真实合规境外大额现金使用需求,可以依据《管理办法》及其实施细则等相关外汇管理规定办理,如依法购汇后携带外币现钞出境。根据法规,出境人员携带外币现钞金额在等值5,000美元以上的,需向银行或外汇局申领《携带证》。新规实施后,海外华人与境内亲属资金往来将受影响,由于取现额度受限,大额资金需要通过汇款。另外,海外留学生今后也需刷卡消费。