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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条金融机构应当报告下列大额交易：1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上的跨境款项划转。累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。扩展资料：金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。可疑交易报告》第十条对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：一、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。1、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。2、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。二、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。三、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。四、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。五、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。六、金融机构内部调拨资金。七、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。八、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。九、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。十、中国人民银行确定的其他情形。金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法：可疑交易报告。
  黄益福2019-12-21 19:57:13
• 方案①义乌个体户，平台内互转免费优点①成本低，用个体户执照就可以开CO,.LTD有限公司抬头②俄罗斯,科威特，土耳其，乌克兰等美国制裁国家都能收③可以做L/C，没外汇管控，自由汇款国内外③26个币种直接入账④1-3天到账快⑤支持PAYPAL企业和个人提现和添加10个企业做平台群店,⑥他有2个系统，一个全球系统SWIFT收TT，一个美国本地银行卡可以收ACH入账和企业PAYPAL提现。⑦离岸公司无需在欧洲报税缺点①每月5欧元管理费，Panpayguide代理的注册才能享受千四结汇优惠。
  赵高凌2019-12-21 19:37:49
• 结汇概念指外汇收款人将外汇卖给银行，银行按照外币的汇率支付给等值的人民币。凡未有规定或未经核准可以保留现汇的经常项目项下的外汇收入必须办理结汇；凡未规定或核准结汇的资本项目项下的外汇收入不得办理结汇。境内机构必须对其外汇收入区分经常项目与资本项目；银行按照外汇收入不同性质按规定分别办理结汇或入帐手续。凡无法证明属于经常项目的外汇收入，均应按照资本项目外汇结汇的有关规定办理。二.结汇要求国内单位取得以下的外汇收入的必须结汇，不能保留外汇。出口或者先支后收转口货物及其他交易行为收入的外汇。其中用跟单信用证/保函和跟单托收方式结算的贸易出口外汇可以凭有效商业单据结汇，用汇款方式结算的贸易出口外汇持出口收汇核销单结汇。2.境外贷款项下国际招标中标收入的外汇。3.海关监管下境内经营免税商品收入的外汇。4.交通运输。
  龚峰彪2019-12-21 18:56:05
• 1、收汇是收到外汇就是收到货款了，结汇是将收到的外汇结算成本国货币，中国是外汇管制国家，收到的外汇都要强制性结汇成人民币，需要外汇时再向银行购买。1、查询到待核查账户的金额。2、查询电子口岸上一般贸易额度是否足。3、准备好涉外收入申报单，出口收汇核销专用联信息申报表，出口收汇说明，电子口岸操作员卡。4、先去领水单，填写好申报单，出口收汇说明，如果此时有核销单号就一起填写出口收汇核销专用联信息申报表。5、将水单，出口收汇说明，操作员卡交给专门柜台人员划钱。划完后会退你水单和操作员卡。6、将申报表和出口收汇核销专用联信息申报表交专门柜台人员，会退申报主体留存联。1、汇付包括：1信汇:买方将货款交给进口地银行,由银行开具付款委托书,邮寄出口地银行,委托其向卖方付款。2电汇:进口地银行应买方申请,直接用电报发出付款委托书,委托出口地银行向卖方付款。3票汇:买方向进口地银行购买银行汇票迳寄卖方,由卖方或其指定的人持票向出口地有关银行取款。2、托收包括:1付款交单D/P:指卖方托收时指示托收行,只有在买方付清货款时才交出单据。结汇。
  齐晓光2019-12-21 18:39:43