我们怀疑一家外汇公司属非法集资，投资进去没...-问答

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我们怀疑一家外汇公司属非法集资，投资进去没

黎燕飞 2019-12-21 18:07:00

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判断是不是非法集资，则要看是否使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：其他可以认定非法占有目的的情形。

米增奇2019-12-21 18:54:33

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咨询一下上海有个女的她老公在成都集资最近意外死了那个女的不愿意上缴这些非法集资来的财产在上海转移房产转移现金还过着奢侈的生活难道就没有办法治她了吗。

黄盛松2019-12-21 19:12:01
有限责任公司的非法人营业执照，一般是指分公司就是没有法人资格的，这类执照的内容有：1、总公司名称+分公司地域名2、分公司负责人名称3、分公司地址4、分公司注册号5、分公司是没有注册资金的，所以执照上不会显示。

辛培尧2019-12-21 18:37:57
这个是投资,怎么是非法集资???非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

龚尚芝2019-12-21 18:20:45
什么外汇公司。

管火金2019-12-21 18:11:05

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投资公司做外汇，但不代客交易，算不算非法？

国家不允许代客的，资管还没有放开。

有一笔风投资金美金将进入我公司，请问我公司应当准备哪些资料去外汇管理局申报，以及去银行结汇？

如果外汇已经核销了，但是还仍然以美元存在账户上，你们可以向银行售出美元兑换成人民币，银行就可以将人民币转入你们指定的人民币账户。外管局并不限制企业向银行销售外汇。

香港投资公司汇入内地资金投资属于外汇吗？

根据你说的，该有限公司是设立在内地，因此要受到国内外汇管理局的政策限制——一个人一年之内兑换5万美元或者等值5万美元的其他外币。大额的美金想从个人渠道进入中国是不可能的。其余的，通过外贸公司或者跨国公司进入中国，这部分资金是严格受到监管的。因为香港的特殊地位，也有一分部资金从香港进入内地。香港规定，一个人一天最多只能从一家银行兑换2万人民币，最高一天汇款8万人民币。具体更多可以咨询弥敦商务中心，我建议做外贸还是以香港公司为主好。

个人对境外投资，如没有经过国家外汇管理局境外投资外汇登记，是否够成违法国家法律法规，已签合同是否无

营业执照副本、企业组织机构代码证、企业公章、书面申请、外经贸部门批准证书等。1、营业执照副本营业执照副本的存在是为了在公司运作中的使用方便而设立的，在日常工作中如果需要营业执照的原件就可以用营业执照副本。执照分正本和副本，它们的作用是相同的，都是公司的法律证明文件。2、企业组织机构代码证组织机构代码证是各类组织机构在社会经济活动中的通行证。代码是"组织机构代码"的简称。组织机构代码是对中华人民共和国境内依法注册、依法登记的机关、企、事业单位、社会团体和民办非企业单位颁发一个在全国范围内唯一的、始终不变的代码标识。3、企业公章公章是指机关、团体、企事业单位使用的印章。由于公安部对办理刻制印章的手续未作统一规定，所以各地公安机关对刻制印章手续的规定有所不同。根据刻制印章的种类不同，手续也不一样。4、书面申请申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。申请书的使用范围广泛，申请书也是一种专用书信，它同一般书信一样，也是表情达意的工具。申请书要求一事一议，内容要单纯。5、外经贸部门批准证书外经贸部颁发批准证书的企业外经贸部门参加联合年检。企业按上述程序填报年检报告书，所在地外经贸部门年检合格后，向企业出具年检合格通知，企业凭年检合格通知对外经贸部申请换领批准证书，正式获得进出口企业。境内机构境外直接投资外汇管理规定。

非法操作外汇属于诈骗吗

如果交易过程存在非法的话，属于的。但是比较难维权的，负面新闻比比皆是。

外汇投资公司的种属性？

现在还没有法规规定具体条件。大致有：1、在某个投资领域为了吸引基金投资者，应尽量降低手续费，证券公司作为基金管。

如何拿回在非法外汇投资公司投入的钱？

你可以去平台官网直接申请出金，没有必要通过这家代理公司的。另外你当时入金的时候是直接把钱打到这家国内的公司的账户的，还是把钱兑换成美元打到国外平台账户的。

利用外汇平台非法集资的钱能否追回

被网络诈骗的钱，有可能被追回，这需要受害人配合以及相关部门的重视。首先要第一时间拨打110报警，详细告知骗子的银行账号、电话等相关信息。犯罪分子的骗取的钱转移地很快，因此一旦意识到自己被诈骗，应立刻报警，警察有可能可以将骗子的账户冻结，这样钱被追回的可能性比较大。其次，人民银行规定，自2019年12月1日起，除向本人同行账户转账外，个人通过ATM等自助柜员机转账的，发卡行在受理24小时后办理资金转账，个人在24小时内可向发卡行申请撤销转账。再次，要保存好转账凭证，以确定损失金额。最后，要配合公安机关制作笔录，这对抓获犯罪分子后的量刑以及追缴赃款有很大作用。由于网络诈骗调查取证难度大、犯罪分子十分隐蔽，网络诈骗案件一般比较难以侦破，破案时间会比较长，不利于追回受害人损失。作为受害人，在面对警方短时间内无进展时，不要太过于着急，要相信警方耐心等待。如果最后真的没有办法追回损失的钱财，要吸取教训，避免再次上当受骗。

投资公司进行外汇保证金交易是否合法？

外汇保证金交易就是投资者以银行或经纪商提供的信托进行外汇交易。它充分利用了资金杠杆投资的原理，在金融机构之间及金融机构与投资者之间进行的一种外汇买卖方式。在交易中投资者只需支付一定的保证金就可以进行100%额度的交易，使得那些拥有少额资金的投资者也能参与到金融市场上进行外汇交易。官方电话官方网站向TA提问。

按照现有国家法律帮客户抄黄金外汇的投资公司是不是涉及非法集资问题？

肯定一点，就是国内没有外汇保证金交易制度。除了银行兑换外汇业务以外。电子盘的都非法，但是不是非法集资。这个得看具体情况。

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