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不正规外汇公司员工，涉嫌诈骗如何定性

黄玅铷 2019-11-03 16:47:00

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不管是否属于正规外汇职工，只要进行诈骗，以虚构事实骗取他人公私财物，就得定为诈骗。按照诈骗金额，在诈骗团伙的作用等，进行处罚。

管燕红2019-11-03 16:54:59

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既然普顿外汇涉嫌诈骗，为什么还有那么多人在做？

PTFX外汇托管已经被媒体报道涉嫌金融传销，监管部门已经多次点名PTFX普顿。外汇管理局湖北省分局对投资者反映的PTFX普顿外汇经纪人网站问题回复称：一、PTFX普顿网站为境外注册，涉嫌非法经营，根据该举报人提供的第三方收款账户和入金流水，并没有发现真实的外汇交易与资金出境记录，可以判定资金并未出境，但外汇管理局只有权限管理有实际外汇交易的平台，所以外汇管理局暂时无法处置PTFX普顿。二、PTFX普顿有互联网传销性质，已经将PTFX普顿的资料提交给湖北互联网犯罪中心，经互联网犯罪中心核实后，会封锁PTFX普顿平台。三、建议投资者向公安机关举报，如果需要提供证明，外汇管理局可以出具文字证明。扩展资料：PTFX外汇托管被台江区警方立案调查了：早在2019年6月21日，便有福建省福州市投资者投诉PTFX普顿涉嫌诈骗，福州市台江区公安分局通过“福州市12345便民服务平台”回复称：2019年3月23日，台江刑侦大队已依法立案侦查。经初查，PTFX普顿公司成立三年多，以不同名义的公司经营并多次更换经营场所，在受害者报案之前已关闭。受害者投资该公司的入金渠道既有国外的第三方平台、国内智付等多家平台，也有通过会员间接入金等各种方式，案情比较复杂，民警目前仍在调查中。负面舆情缠身的PTFX普顿展业“风劲。

天华国际如何规避外汇交易诈骗

香港天华国际金融集团有限公司隶属于香港天华国际集团控股有限公司。经澳大利亚证券和投资委员会ASIC牌照持有公司ETOMarkets，以及香港金银业贸易场250号行员天华金号有限公司授权，经营外汇，现货金属，指数，原油，电子伦敦金╱银、香港99金、港元公斤条等产品。天华国际所有业务受澳大利亚证券和投资委员会ASIC与香港金银业贸易场监管。香港天华国际金融集团有限公司始创与2019年，总部位于香港国际金融中心，经过近十年刻意经营和砥砺奋进，目前已发展成为一家具有国际影响力的多元化金融公司。天华国际自成立以来创办成立了“贵金属现货交易、外汇、指数、原油”等多家金融行业旗下子公司，我们仍在不断的开拓为我们的客户带去更好的体验，更多元化的选择。天华国际集团文化一．使命——追求卓越的客户试用体验，快速有效的撮合成交二．愿景——为全球的交易者提供完善的在线金融交易解决方案三．核心价值观——安全、品质、信赖、创新、价值、感恩四．经营理念——天华国际让投资交易更便捷更安全更专业更高效天华国际核心业务一．贵金属：提供九九金、港元公斤条、伦敦金/银投资服务。二．外汇：外汇、黄金、白银、原油、指数等多元化的金融产品在线交易服务。三．原油：国际大宗商品市场上，美原油是最为重要的大宗商品之一。四．指数：恒生指数，香港股市价格的重要指标。天华国际品牌优势一．资质权威：天华国际全资控股子公司天华金号有限公司持有香港金银业贸易场250号行员，受澳大利亚ASIC金融服务和市场的法定监管机构监管。二．资金安全：作为领先的网上交易提供者，在拥有全球多张顶级金融监管许可的保障下，天华国际采用第三方支付平台，更大限度提高客户资金的安全性。三．实力雄厚：于2019年，由金融领域的专业人士和电子商务领域的专家共同创建，集团旗下数家全资子公司。天华国际产品优势一．多重市场监管：香港金银业贸易场、澳大利亚ASIC法定监管机构。二．资金安全：作为领先的网上交易提供者，在拥有全球多张顶级金融监管许可的保障下，天华国际采用第三方支付平台，更大限度提高客户资金的安全性。三．丰富的产品交易：外汇货币对、贵金属、原油、指数。四．双向交易：无论货币价格上涨还是下跌，选对方向即可盈利。五．快速存取：正规平台，操作规范，严格监管，资金安全有保障；支持多家网上银行、第三方支付平台，可24小时存款，即时到帐；取款手续简便，最快2小时到帐，高效便捷。六．服务至上：专业客服24小时在线实时沟通，解决您的一切后顾之忧。天华国际投资优势一．多重监管，资金安全：顶级监管，三方支付托管，更大限度提高客户资金的安全性。二．成本最低，收益最大：极速开户2小时内出金，过夜利息业内最低，保证客户收益最大化三．技巧学习，精准交易：交易技巧及时推送，实时行情分析保证精准交易。天华国际服务优势一．技术支持：打造业内最领先交易的平台；一键开户极速存取。二．客户维系：天华国际尊重每一位客户；客户生日及节假日专属祝福。三．专家解盘：交易策略实时精准推送；市场趋势分析助你最大收益。四．客户服务：全天24小时不间断服务；秒速响应专业服务；客户满意度实时回访。天华国际产品概述一．贵金属贵金属主要是指黄金、白银等贵重金属，是市场最受欢迎的贵金属交易产品，既可抵御通胀，也可投资增值；交易价格与国际金价实时同步，投资者可以随时查看市场报价，交易价格公开、透明。贵金属投资是投资者根据市场价格的波动变化，确定买入或卖出，赚取差价。可以24小时双向交易，既可买涨，也可买跌，价格升跌皆有获利机会，即日买卖，无涨跌幅限制，极具灵活性。贵金属投资特点1.主要是现货黄金白银交易产品2.24小时双向交易涨跌皆是投资时机。3.投资门槛低最少交易0.1手4.高杠杆比例获利灵活快速贵金属投资优势1.产品成熟监管完善2.领先的MT4平台交易流畅快速3.提供止损止盈交易服务风险可控4.极低点差交易公开、透明二．外汇外汇交易市场，也称为“foreignexchange”或“FX”市场，是指一国货币与另一国货币进行兑换。外汇市场是全球交易量最大的金融市场，相当于美国所有证券市场交易总和的30余倍，每天成交额逾20,000亿美元。影响外汇走势的重要信息有经济数据、央行政策等，均由国家央行及统计局等权威机构统一发布，交易公平、公正、公开。外汇投资特点1.交易品种多提供30余种外汇交易品种。2.24小时双向交易涨跌皆是投资时机3.投资门槛低最少交易0.1手4.保证金交易即以合约形势交易超低点差优惠1.采用STP超低点差报价的模式2.高达99%的市场成交率3.限价订单可获得更优的报价4.向客户公开真正可成交点差水平三．指数指数是根据某些采样股票或债券的价格所设计并计算出来的统计数据，用来衡量股票市场或债券市场的价格波动情形。选择看好指数进行交易，利用全球市场分散你的投资。指数反映的是欧洲、英国、美国或亚洲多个全球主要指数的特定指数期货合约表现。指数投资特点1.跟踪全球经济的趋势2.市场流动性充裕3.投机、套期保值、组合投资4.市场波动受政治经济等影响而活跃指数交易优势1.高杠杆交易2.交易保证金要求低3.无论牛市熊市均是获利机会4.可进行对冲交易控制风险四．原油原油是不可再生资源，在地球上的存储量有限，是目前世界上最重要的经济资源和战略储备资源。现货原油作为一个新兴的投资产品，因其较高的盈利空间和投资回报受到越来越多投资者的青睐，其优势相比国内其他投资品种不言而喻，市场交易的活跃度也越来越大。现货原油投资是T+0交易，既可做空又可做多，比股票交易更加灵活多变。原油投资特点1.跟踪全球经济的趋势2.市场流动性充裕3.投机、套期保值、组合投资4.市场波动受政治经济等影响而活跃原油投资技巧1.高杠杆交易2.交易保证金要求低3.无论牛市熊市均是获利机会4.可进行对冲交易控制风险。

涉嫌外汇诈骗手法，资金盘内幕曝光，亏损如何才能挽回

1、报警。需要说明的是，各地的报警电话都是110，不会是其他的号码。报警后，虽说挽回损失的希望不大，但还有万一的机会。2、长点心。以后别再上这种当。要牢记这句古语：“吃一堑，长一智。也不要再相信天上掉馅饼的事了。特别是像网k络h刷t单，网a络a兼a职之类的骗局。3、把自己的经历说出来，警示他人。让善良的无辜之人不再上当受骗。4、需要强调的是，不要相信网络黑客什么的会给你找回钱财，全部都是先收你费，然后把你拉黑的。相信黑客能找加被骗钱财的，往往是另一个骗局的开始。5、如果是支付宝转账，这是即时到账交易，一旦支付成功，款项就已经进入他人账户，无法退回。可以尝试联系支付宝的工作人员，反馈被骗情况。把对方支付宝账户举报核实，如果核实情况属实，支付宝会把对方账户进行相应的监管和限权，以免其他人继续受骗。

要开户，如何鉴别外汇平台的正规性？

全国上千家可以交易的外汇平台，但是真正正规的不到百分之五，所以一定要选择境外有正规监管的外汇平台进行开户，否则资金安全无法得到保障。一般来说，鉴别平台是否正规、资金是否安全最好的办法：1、看平台的监管。全球外汇三大监管地分别时候澳大利亚ASIC、英国FCA、美国NFA。一般来说外汇持牌监管最严的是英国和美国两地，需要翻墙到国外的网络去所受监管的官网查询。2、多次出金看是否能正常到账。如果这两点审核没问题，平台就是安全的。捷凯金融作为一个有着10多年资历的老字号平台，选择的交易商所受监管为英国FCA，属于全球最严监管地，客户资金安全有保障。可以在这免费代开户www。qdyhtzgl。com还有分析师每日提供交易策略，最新市场资讯和操作技能，对个人非常有帮助。官方电话官方网站向TA提问。

久久外汇平台怎么会涉嫌诈骗

这是一家没有任何监管的黑平台，入金是入到私人银行卡，然后财务再给你账户里填上美金。才上线不到一年多，就有众多投资者反映滑点严重，出金困难，尤其是盈利账户。

如何辨别外汇平台的正规性？

您各位说的不错。但是只是理论，本人是外汇炒家，已有六年经历了，至今还活着，头一年半，最最不堪，死过多次，不堪回首。之后慢慢有盈利，很少。在之后，好了起来，现在已经基本不会输了。平台选择只要是出入金政策的人家都可以。掌握几个特征：1.凡是正规平台，都很低调，出入金都是正常的，可以先小额试一下。2.账户分级，交易细则明确。单纯浏览网站即可回答你的大部分“不懂”。

如何识别香港外汇公司是否正规

正规的香港黄金、外汇公司一定要有这几个牌照：香港证券及期货事务委员会的持牌执照、香港交易所会员资格。若做黄金，还需取得香港金银业贸易场的会员资格。未了解公司背景之前切勿轻信他人，草率作出投资决定。根据香港规管机构指引，投资顾问不可获授权为客户进行买卖，所有买卖必须经过中央电话系统进行录音，以确保客户知悉及同意进行该个买卖指令。客户亦可透过网上落盘进行交易，只有客户知悉密码，客户为保障个人利益必须将密码保密，否则后果自负。为客户提供操盘的公司很大可能是问题公司。香港所有外汇交易商必须把公司账户及投资者账户分开处理，并定期向监管机构提交有关账户记录。所以若资金是存入私人户口的话，投资者被骗的机会大大提高。4、留意该公司所提供的黄金、汇市报价是否跟国际市场一样。有些不法或进行行骗的公司会伪造买卖交易记录以瞒骗不熟悉市场运作的投资者，所以投资前最好先了解有关买卖的操作及报价模式以减低被骗的机会。5、通常一间正规公司对客户的审查意会比较严格，所以在客户资料未齐全之前绝不会替其进行开户。例如在香港，会有一条防洗黑钱指引，需要大额投资客户提供收入或资产证明，以确保资金来源是从正常途径得来的。6、留意公司收费是否低于业界的收费水平。以香港为例，每间受规管的外汇交易商都要严格遵守存进证监会的保证按金水平，否则便有可能除牌，所设计款项千万港元，所以收费过低根本不足以支付营运成本，这样边显示到该公司可能是问题公司了。7、不要相信任何所谓的保证回报。笔者曾经见过一个宣称每月保证有3000-6000点回报的网站，打个比喻，他们只要有20万资金，便可以在一年内赚到至少5000万至1亿的利润，假若他们有这样的盈利能力，根本不需要为您提供买卖服务，所以这些夸大盈利能力的公司，多数都是不正规、没有保障的公司。8、一个正规的投资顾问，必须取得资格。他们必须通过考试及有关行业资历评审才能获得证监会发放的牌照，然后遵照指引为客户提供咨询及买卖服务。9、在参与投资买卖之前，投资顾问必须向客户详述买卖所设计的风险。10、我们建议客户在进行有关投资活动之前查询有关监管机构及投资机构等资讯以保障自身的利益。11、投资宜多加留意有关投资机构的信誉，有否损害投资者利益的负面新闻。12、在买卖操作中，除非客户要求外，投资顾问并不能建议客户进行锁仓买卖，因为锁仓这个行动只为账户现有的开仓位置再做另一个反方向的仓位，这个行动并不能为客户带来额外利润，亦无助客户减少损失。最后，当出现交易投资纠纷，大部分中国的外汇投资者不知道如何与交易商沟通协商，如何找到正确的监管机构，如何撰写英文投诉信。而今年九月开始，由国内金融媒体自发组织的外汇投诉维权中心正式提供服务。属公益机构，所提供服务均免费。如出现纠纷，建议投资者到“外汇投诉维权中心”反映，获取维权建议，必要时撰写英文投诉信向监管机构投诉。尽量通过正规渠道维护自己的权益，也为规范这个市场出一份力。相关阅读：有效识别外汇风险。

如何判断外汇平台的正规性

投资者应该根据外汇交易商的良好行业记录来做选择。比如，公司在业内的历史，业内信誉，是否有正规的监管，是否有合法从业执照，支付系统是否安全，服务质量如何等。选择好的外汇交易平台，首先要查看平台属于什么机构监管，监管号码与机构名称是否相符，平台的历史投诉记录与信誉度等等。这些信息可以到监管机构的网站去查证。正规外汇公司都要受监管，一定不要选择未正规注册、不受监管的交易商或做市商。同时，建议投资者注意交易商是否提供隔离账户，这点非常重要。隔离账户意味着客户资金存放在与交易商日常运营账户不同的账户里，换句话说，如果交易商出现问题，投资者的资金还是安全的。扩展资料：判断外汇平台是不是正规的，主要是平台的稳定性要好，主要体现在保证金平台本身运转的稳定性，与国际市场数据的一致性。而且监管制度要健全，在市场出现比较大波动的情况下，风险控制能力较弱的保证金公司，也并不是没有亏欠甚至破产的可能。还有就是出入金渠道要畅通，入金与出金相比可能更重要，因为保证金交易可能出现必须立刻补仓的需求。如果渠道不畅通的话，一笔汇款要好几天才能到位，投资者可能早就爆仓了。当然，出金也要快。如何选择和利用外汇交易平台。

十六万人民币是多少美元？

160000人民币元=24503.0476美元

俄罗斯卢比与人民币汇率？

1俄罗斯卢布=0.08644人民币
1人民币 ≈ 11.5682俄罗斯卢布

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