请问被外汇管理局列入重点监测名称怎么办?

童跃先 2019-11-03 16:26:00

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国家外汇管理局的货物贸易外汇监测系统——预收货款报告。应该做预收货款报告的条件:收到预收款30内能出口货物,就什么报告都不用做。收到预收款30内不能出口货物,需要在收款之日起30内在平台上面做预收货款报告。收到预收款30内不能出口货物,且因为各种原因没有做报告的,可以在货物出口之前准备资料去当地外汇局做现场报告(预收货款现场报全文。
麻硕士2019-11-03 16:36:45

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其他回答

  • 一般都是监测一年的。就是从你所监测的月份倒推12月就好了。给你一个公式指标公式:总量差额=∑调整后进口额+∑调整后收汇额-∑调整后付汇额+∑调整后出口额总量差额率=总量差额/∑调整后的进口额+∑调整后的收入额+∑调整后的出口额+∑调整后的支出额×100%资金货物比=∑调整后的收入额+∑调整后的支出额/∑调整的出口额+∑调整后的进口额×100%贸易信贷报告余额比率=预收货款余额+预付货款余额+延期收款余额+延期付款余额/∑进口额+∑收汇额+∑出口额+∑付汇额×100%1.企业在系统中查询到的业务指标,纳入指标计算的数据范围是:核查月倒推12个月的贸易外汇收支、货物进出口和企业报告数据。2.总量核查指标含有以下四个主要指标:总量差额指标、总量差额率指标、资金货物比指标、贸易信贷报告余额比率指标。但是每个地区都有指标上下限的,只要你不超过当地的上下限就好了。
    赵颖霞2019-11-03 17:00:34
  • 1、在网上做延期报告的要求是报关之日起90之内的能收到货款的不需要做延期报告,在九十天之内收不到钱的需要做延期报告,延期报告需要在出口之日起三十天只能做,如果超过三十天的只能到外汇局做现场报告。2、在出口三十天之内做了延期报告,且发现在登记的延期时间内收不到货款的可以到系统上做修改或是调整。修改的时间是没有超过30天。超过三十天的只能做调整。扩展资料第八条外汇局对于本细则实施后新列入名录的企业实施辅导期管理。在其发生首笔贸易外汇收支业务之日起90天内,外汇局进行政策法规、系统操作等辅导。企业应当在辅导期结束后10个工作日内,持书面材料到外汇局报告辅导期内发生的货物进出口与贸易外汇收支的逐笔对应情况。第九条外汇局通过“货物贸易外汇监测系统”其他与贸易相关的收付款。货物贸易外汇管理试点指引实施细则。
    龚子龙2019-11-03 16:54:40

相关问答

2019年为规范银行卡境外大额提取现金交易,防范洗钱、逃税等违法行为,中国国家外汇管理局再放大招,规定从2019年1月1日起,中国公民个人境外年度取现总额不得超过10万元人民币,单日提取现额为1万元。外汇局强调,新规不影响持卡境外消费和用汇便利性,也不影响个人每年5万美元的购汇额度。根据这项2019年12月30日发布的《通知》,自2019年1月1日起,个人持中国银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡含附属卡每年合计不得超过等值10万元人民币。据财新网报道,中国目前对个人持境内银行卡境外提现的管理,主要依照2019年10月1日开始执行的规定,每张银行卡每年累计不能超过10万元,但没规定币种。对于个人境外每日的取现额度,则是依照2019年发布的规定,每卡从等额5,000元提高到1万元。外汇局负责人表示,对个人境外大额提现交易做出规范,主要出于健全“三反”机制反洗钱、反恐怖融资、反逃税的考虑。当前非现金支付已日益普及和便利,国际监管经验也显示,大额现金交易往往与诈骗、赌博、洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动有关。为此,全球各国也普遍加强了大额现金管理。2019年7月,澳门特区政府规定非当地银行卡在ATM机提现需先进行身分认证,也是强化“三反”机制建设的措施。电信诈骗犯提空ATM机2003年以来,中国外汇局就对境外提取现金实施额度管理,中间经过几次调整,其中2019年和本次调整主要是基于防范洗钱风险考虑。上述负责人介绍,监测发现有人持大量银行卡在境外提取大额现金,远超正常消费需要,涉嫌开展违法犯罪活动。一些如电信诈骗、地下钱庄等不法分子利用法规仅对每卡设置额度上限的特点,一人持大量银行卡在境外监管相对较松的地区套现。根据外汇局2019年7月一次外汇违规案件通报,2019年10月至2019年11月,浙江籍陈某等4人以个人及亲友名义,办理100多张银行卡,在澳门提取港元现钞,再私下卖给当地商户或赌场,涉及金额4.76亿元。最后,浙江里安市法院以非法经营罪判决陈某等4人有期徒刑3至5年,并处罚金30万元。此外,一些跨境电信诈骗也采用境外取现方式,套取境内诈骗得来的资金。不法分子每人持有数十张境内银行卡接收受害者汇款,再选择在一些监管松散的地区取现,甚至出现过把当地ATM机取空的情况。每年5万美元购汇不受影响外汇局负责人强调,《通知》只是规范境外取现,并不影响刷卡消费,更不占用个人便利化年度5万美元购汇额度。个人出境旅游、商务、留学所涉食、宿、行、购等经常项目下交易,均可使用银行卡支付,刷卡消费并不受任何影响。外汇局相关负责人表示,之所以将个人境外取现年度额度设为10万元,因根据统计2019年有81%的境外提现金额在3万元以下。因此,将境外提现每人年度额度设定为10万元,既可满足正常提取现金需求,又可抑制少数违法人士大额提取现金。若有真实合规境外大额现金使用需求,可以依据《管理办法》及其实施细则等相关外汇管理规定办理,如依法购汇后携带外币现钞出境。根据法规,出境人员携带外币现钞金额在等值5,000美元以上的,需向银行或外汇局申领《携带证》。新规实施后,海外华人与境内亲属资金往来将受影响,由于取现额度受限,大额资金需要通过汇款。另外,海外留学生今后也需刷卡消费。