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• 银行应该是对这笔资金的来源有疑问，找客户提供相应的证明文件给银行。建议：一般账户不要借给别人接受或者汇出款项，不知道客户的资金来源是怎么样的，现在银行对账户这块的监管还是很严格的，一不小心就会面临被封被冻结的可能。以下是香港账户维护的注意事项：1、敏感国家的钱不要收，如果有朋友叫代收款或是代汇款要留意，尽量建议不代收，避免影响账户安全；2、不要大额资金整存，整取；3、保持帐户有一定的存款，不能欠费；4、经常运作，超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险；5、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效。如果收到银行的调查表格，比如合规调查表格，及时提供以及回复银行，配合银行所有的相关调查，以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险；6、如有实际收入，建议实际核数出具审计报告，避免银行抽查到，无法提供，账户被冻结，影响使用。
  路要通2019-12-21 20:39:48