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• 著作权归作者Lady365168所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。香港银行此次展开尽责调查行动主要源于CRS，反洗钱和税务申报三个方面的压力。2019年香港特区加入CRS，需要与全球260多个国家和地区共享离岸公司银行账户数据，此外，之前某些商务秘书公司不合理的税务操作，让大量香港离岸公司常年处于0申报，严重违反了香港公司管理条例和香港税法。少数违法集团，地下钱庄利用香港公司账户做掩护，进行诈骗和洗钱行动。香港银行此次大规模尽责调查意在配合港府加入CRS的决心，同时清退高风险和违法账户。香港离岸账户将会分批接到银行下发的三种形式的商业调查信注意：各位老板要是有收到这样的商业调查信件，请不要忽视，要及时进行处理，以免影响账户使用；其他银行也会不断下发相关的调查文件的，要是没有进行实报税的或者还在做零申报的香港公司还是尽早做税务申报吧，特别注意，请联系德利丰至少做好最近一年的审计报告，不要因小失大。众所周知，现在香港银行开户成本比较高，珍惜好手里的账户。
  黄甘雨2019-12-21 19:59:38
• 这可能是香港汇丰银行让客户做更新资料。要求填写商业资料证明书表格，并且要将大堆的资料清单上传文件到汇丰网银中。资料清单包括：公司章程、近6个月发出的董事和股东证明书、近12个月的年报表格AR1、近12个月的财务报告、有效的商业登记证书、有效的公司注册处文件、近6个月发出的董事/股东/最终实益拥有人证明书、股权架构图。资料清单里的文件有些是客户已经有了的，有些是需要自己编写的，同时通知中还注明了提供的文件需要第三的核实认证才能被银行所接受。关于香港银行更新资料事宜，欢迎随时与我们交流。官方电话官方网站向TA提问。
  齐文清2019-12-21 19:41:08
• 汇丰银行的信息更新调查，要求提供相关资料，并且核证之后在递交银行，银行发的邮件上面这些东西，都是要提供的。1.公司注册证书汇丰银行调查的目的：主要是核对公司的董事身份，是否有做过股份变更或其他事项等以上文件需要注册会计师或者律师公证等机构公证后，才可提交银行受理注意事项第一点：收到调查填写信息就要必须真实和最快的速度填好递交银行，才能避免影响账户的操作，需要提供资料的清单银行也很明确的下发，根据文件清单准备好，有CPA公证或者是找银行那边的主管或者主任有威望的人公证之后递交银行，切记没公证就递交，递交之后银行也不会处理的，到时账户就会面临关闭。第二点：网上信息填写这块，问是否能提供审计报告，这个要填写是的，因为你填写否的话银行是看到有流水进来的，您填写否银行会发现您填写的跟银行显示的信息不一致，那么你这个人的可信度不高，账户也会被关闭的。现在基本上税务都是要正规化的，这样对长久来说是非常必要的，审计该怎么做可以根据公司的情况或者是进账情况等等来规划是怎样做为好的哦！！现在做审计的好处有很多种的，可以应对目前的税局还是银行还是CRS这边的，现在审计也是需要根据这三大方面去出的哦！。
  辛培尧2019-12-21 19:00:21