其他回答

• 对有问题交易的，金融机构需要报告。1、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条金融机构应当报告下列大额交易：中国人民银行确定的其他情形。中国政府网-金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
  齐春玲2019-12-21 20:41:40
• 你多虑了，69800即使10笔也才不到百万，还算不上大额资金；个人账户每天千万以上流水才算大额；全文。
  齐晓向2019-12-21 20:24:32
• 会被调查。个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将全文。
  齐智娟2019-12-21 20:08:19
• 一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动，会被银行方面监管。账户资金突然大于50万；一日资金进出超过50万；银行可能会进行监管，需向银行证明资金来源的合法性；如因资金流动与银行产生纠纷，可通过诉讼解决。全文。
  龚小霞2019-12-21 19:43:56