大侠,现在成立投资公司做外汇保证金交易违法吗

黄爱娜 2019-10-14 23:38:00

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外汇保证金交易在国内属于灰色地带,国家还没出台相关法律条文!成立投资公司交易外汇保证金并不违法,但也不属于合法,因为以外汇保证金的名义作为公司的申请依据是不能通过国家工商审核标准的,现在那些所谓的正规外汇保证金公司,有国家法律保护什么的,都不真实的。他们那些牌照要么依据其它相类似的金融公司申请,要么就是虚假牌照。
车巧怡2019-10-14 23:54:21

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教大家一些简单识别骗子公司的方法:1提供没有监管能力的无效部门和协会,声称有注册牌照2.瞎编或者改称注册监管部门的名称点评:英国FSA,美国NFA。此外的监管部门的号码,都是瞎编的。3.用普通有限公司注册号,来编造监管部门的注册号点评:比如英国的公司,只有公司局注册号,没有FSA监管号,则是普通公司,没有牌照的,或者在FSA上面查询栏notices里面显示与上面不一致的。4.接受虚拟银行汇款、第三方汇款5.在中国接受人民币,用个人帐户接收资金来开户100%是假的。6.入金帐号为私人账户非客户名称的个人账户点评:没有办理第三方托管,没有以公司的名义开设的客户专用账号的公司,当然黑平台。7.交易网站地址和公司注册地不符,没有可靠的地址;很多用的是网络电话,可以转接到任何国家。点评:比如,公司注册美国的公司,英语网站的网址却在北京或香港。那明显是国人或港人创办的。8.特别是海外注册的骗子公司,通过中介公司注册空壳公司并且开的有当地银行户头,实际股东从来没有去香港;电话是秘书公司代理接听,或者转接到中国的任一电话上9.当地不保护海外投资人的资金安全,有牌照公司私设对赌平台比如美国的持牌公司,又跑到澳洲注册一个同名的公司做中国人的生意,明显违反规定。10.香港公司称能做1:100的杠杆,要注意。香港法律规定外汇保证金杠杆不得超过1:20。点评:比如有些公司有民间期货协会注册号,但没有政府监管部门的监管号。鉴别一个交易商是否受FSA监管,可以一下:正规交易商如何识别。