洗钱是什么?

龚孔屏 2020-02-13 22:25:00

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洗钱(Money Laundering)是一个金融行业专业术语,是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。
在20世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机,开了一个洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时,他将非法所得的赃款加入其中,再向税务局申报纳税,税后赃款就全部成了他的合法收入,这就是“洗钱”一词来历。
2018年10月10日,由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》文件出台并公布。
龚寅雷2020-02-13 22:54:00

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其他回答

  • 把非法得来的钱款,通过存入银行等改变名义、性质,使成为合法收入,叫做洗钱
    齐景发2020-02-13 23:00:00
  • 洗钱是违法的,建议远离违法行为。
    黄皎林2020-02-13 22:57:00
  • 根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。比如,为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。这些黑钱主要来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗。
    连业钦2020-02-13 22:36:00

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如果是技术移民:第一步、初评:加拿大技术移民实行严格的打分制度,在总分100分的评分条款里,申请者只有达到67分以上,才有机会获得通过。第二步、填写申请表格并投递:申请者填写并递交申请表格,主要涉及到职业定位和职业描述,同时缴纳申请费费用,之后可以根据个人的情况选择递交到北京使馆或香港使馆。第三步、获得档案号FN:申请递交到北京使馆或香港领馆一段时间后申请者会收到加拿大移民部的受理档案号。不同时期,从北京和香港递交申请到拿到FN的时间不太一样,基本来说北京使馆较快。第四步、雅思成绩:根据申请人个人情况和申请周期决定最佳的雅思考试时间。在递交简表前一年内的雅思成绩均有效,如果还没有考雅思,或者觉得成绩不理想可再考一次。第五步、申请材料增补:如果申请者通过初审后,使馆会给申请者发补材料信,要求补充相应的支持材料,包括雅思成绩、公证书、成绩单、推荐信、简历、存款证明等。第六步、体检表:申请通过后,使馆会给申请者发体检表ME。申请者需要在规定的时间内一般是45天去指定医院进行体检,体检结果将直接寄到加拿大使馆。第七步、面试和背调:在体检表前后有可能会进行移民面试和背景调查,申请者需要随时做好准备。了解更多:环球加拿大第八步、签证:如果全部通过,申请者全家均可以获得加拿大的移民签证PL,登陆加拿大后即可拿着移民纸办理加拿大枫叶卡,成为真正的加拿大永久居民、并享受和加拿大公民相同的福利。官方电话官方网站向TA提问。
为了保证在国外的旅行学习生活安全顺利,出国的旅行者必须在出行前进行必要的健康检查,如果患有法律法规禁止的疾病,我们要求暂缓出国。通常讲,国外大学,特别是对留学生准备入学的新生有一个身体状况和疫苗接种的要求,但是每个国家的要求也有些不同。大部分学校会给学生本人邮寄通知书的时候要求附上一份身体健康的证明表格;有的学校不附,需要你在网站上下载。在拿到这些表格的时候,根据学校具体的要求,学生本人尽快咨询当地的检验检疫机构进行健康体检和疫苗接种。另外国外大部分的学校会提出健康状况和预防接种的相关要求,如果都没有,我们就按照国际卫生检验法实施细则的要求来做。以英国为例:英国留学取得签证后,首先要在各地卫生检疫局进行出国人员身体健康检查,最长一周时间可拿到国际旅行健康证书和黄皮书。去体检时要带上身份证,护照,两寸照片两张及费用。去时要空腹,尽量早去。在北京体检需要去北京卫生检疫局。1、体检时间比较短,有一个小时就差不多查完了,但是10点左右接种疫苗的地方就不收表了,因此还是尽量早点去。因为有一项皮试只有星期一和二做。这个皮试是关于结核病菌方面的,有的学校要求做,比如西北。该皮试需要48小时和72小时均回去复查,所以只有星期一和二还有五做但星期五又不体检。所以建议大家星期一或二上午去体检。2、有学校体检表的要按照体检表要求的项目检查,所以体检项目可能与标准的项目不太一样,比如说ppd或尿检是不包含在标准项目里的,如果你的体检表里要求了,就要检查,并且体检表交给他们填写要多收费。如果没有体检表,大可不必担心,只要检查要求的项目即可。3、去时要空腹。带照片,否则在那里照,花费较高。照片一张贴在体检标上,另一张走时连同体检的各种表格交给大厅的工作人员。别忘了拿取结果的凭条,否则体检结果只保留一周,就被处理的,还要重新来过。4、体检最好安排在签证之后。5、体检结果可以由别人代领。