我投资现货交易被诈骗,如何维权

黄献梅 2019-12-21 18:08:00

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您可以尝试报警或者向政府主管部门举报,但由于交易中心一般都有政府背景,在您没有确切的证据前,一般不会立案或者受理。因此通过民事诉讼追回损失可以说是唯一途径,但是切记不可以选择诈骗作为案由起诉,因为是黑平台,一般是通过在后台服务器操纵数据或者在关键时刻制造网络卡顿假象阻止投资者买卖而对于上述情况,要么证据完全操控在对方手里,要么主观上是否“故意”十分难以认定,而且打官司就是打证据,因此如果以诈骗起诉的话,会十分难以举证。故打这类官司,在没有确切的证据可以证明对方诈骗的情况下,不应以诈骗起诉,而是应该根据其交易模式、特征,以非法期货交易作为案由起诉,要求判决确认合同无效。但是诉讼过程会很复杂,而且对方均为大公司,有一定的实力与背景,必然会聘请律师进行有针对性的应诉答辩,所以建议您也聘请专业的律师处理为宜。
齐晓娟2019-12-21 18:54:40

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  • 现货这种投资项目本身是没有问题的,最起码从平台本身来讲是没有问题的。那么有一些负面消息的原因在哪里呢?就是一些不良的经纪人违反职业道德的行为,在进行客户指导时候不上心甚至有些故意让客户频繁操作,重仓操作,不带止损等等忽略风险的行为导致了投资朋友出现亏损,因此给人的感觉就是现货投资项目是骗人的。并且现货的资金是直接跟国有5大行或中信,名生等银行直接挂钩的。意味着银监会默许了这些投资的存在,也体现了现货投资的可行性。
    齐晓华2019-12-21 19:12:05
  • 现货交易平台打着金融创新的旗号,以巨大的收益为诱惑,吸引投资者加入,最终导致投资者亏损累累血本无归。现货交易平台以原油、沥青、白银、农产品等为投资标的,貌似期货,但又有现货的特点,是一种新型金融衍生品,隐密性强,很难识破。投资平台的会员单位通过假身份和模拟盘,获取投资者信任,将投资者诱骗入局。 由于现货原油交易声称与国际接轨,每个交易日,交易的时间长达22小时,所以行情的波动经常出现在后半夜。但是大多数投资者白天要上班,不可能彻夜看盘,经常在睡梦中不知不觉就被爆仓。扩展资料:在现货,期货平台的投资骗局中,很多投资人不论买涨还是买跌都亏钱。这是在罪犯团伙中处于较为核心位置的“操盘手”在搞鬼。操盘手”吧客户的账户冻结不让客户急需交易,冻结之后由“操盘手”去进行盘面的操作,进行价格拉动之后,造成客户的亏损。很多虚假的交易平台就是一个封闭赌场,并没有任何大宗商品的储备,在这个游戏里,散户注定输,因为诈骗公司的利润均来自于客户的亏损,而“黑庄”的交易杆杠要元元高于散户,相当于“作弊”-央视曝光现货交易平台诈骗内幕投资者一夜爆仓。
    黄盛珍2019-12-21 18:38:06
  • 事件发生后,关于如何维权,通过接触的相关案件,具体分析如下:这类案件,相关的交易平台已经涉嫌构成诈骗罪或非法经营罪,对于构成犯罪的,建议投资者向公安机关报警解决,要求公安机关立案侦查,并追究相关责任人的刑事责任。
    赵飞行2019-12-21 18:20:55

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香港天华国际金融集团有限公司隶属于香港天华国际集团控股有限公司。经澳大利亚证券和投资委员会ASIC牌照持有公司ETOMarkets,以及香港金银业贸易场250号行员天华金号有限公司授权,经营外汇,现货金属,指数,原油,电子伦敦金╱银、香港99金、港元公斤条等产品。天华国际所有业务受澳大利亚证券和投资委员会ASIC与香港金银业贸易场监管。香港天华国际金融集团有限公司始创与2019年,总部位于香港国际金融中心,经过近十年刻意经营和砥砺奋进,目前已发展成为一家具有国际影响力的多元化金融公司。天华国际自成立以来创办成立了“贵金属现货交易、外汇、指数、原油”等多家金融行业旗下子公司,我们仍在不断的开拓为我们的客户带去更好的体验,更多元化的选择。天华国际集团文化一.使命——追求卓越的客户试用体验,快速有效的撮合成交二.愿景——为全球的交易者提供完善的在线金融交易解决方案三.核心价值观——安全、品质、信赖、创新、价值、感恩四.经营理念——天华国际让投资交易更便捷更安全更专业更高效天华国际核心业务一.贵金属:提供九九金、港元公斤条、伦敦金/银投资服务。二.外汇:外汇、黄金、白银、原油、指数等多元化的金融产品在线交易服务。三.原油:国际大宗商品市场上,美原油是最为重要的大宗商品之一。四.指数:恒生指数,香港股市价格的重要指标。天华国际品牌优势一.资质权威:天华国际全资控股子公司天华金号有限公司持有香港金银业贸易场250号行员,受澳大利亚ASIC金融服务和市场的法定监管机构监管。二.资金安全:作为领先的网上交易提供者,在拥有全球多张顶级金融监管许可的保障下,天华国际采用第三方支付平台,更大限度提高客户资金的安全性。三.实力雄厚:于2019年,由金融领域的专业人士和电子商务领域的专家共同创建,集团旗下数家全资子公司。天华国际产品优势一.多重市场监管:香港金银业贸易场、澳大利亚ASIC法定监管机构。二.资金安全:作为领先的网上交易提供者,在拥有全球多张顶级金融监管许可的保障下,天华国际采用第三方支付平台,更大限度提高客户资金的安全性。三.丰富的产品交易:外汇货币对、贵金属、原油、指数。四.双向交易:无论货币价格上涨还是下跌,选对方向即可盈利。五.快速存取:正规平台,操作规范,严格监管,资金安全有保障;支持多家网上银行、第三方支付平台,可24小时存款,即时到帐;取款手续简便,最快2小时到帐,高效便捷。六.服务至上:专业客服24小时在线实时沟通,解决您的一切后顾之忧。天华国际投资优势一.多重监管,资金安全:顶级监管,三方支付托管,更大限度提高客户资金的安全性。二.成本最低,收益最大:极速开户2小时内出金,过夜利息业内最低,保证客户收益最大化三.技巧学习,精准交易:交易技巧及时推送,实时行情分析保证精准交易。天华国际服务优势一.技术支持:打造业内最领先交易的平台;一键开户极速存取。二.客户维系:天华国际尊重每一位客户;客户生日及节假日专属祝福。三.专家解盘:交易策略实时精准推送;市场趋势分析助你最大收益。四.客户服务:全天24小时不间断服务;秒速响应专业服务;客户满意度实时回访。天华国际产品概述一.贵金属贵金属主要是指黄金、白银等贵重金属,是市场最受欢迎的贵金属交易产品,既可抵御通胀,也可投资增值;交易价格与国际金价实时同步,投资者可以随时查看市场报价,交易价格公开、透明。贵金属投资是投资者根据市场价格的波动变化,确定买入或卖出,赚取差价。可以24小时双向交易,既可买涨,也可买跌,价格升跌皆有获利机会,即日买卖,无涨跌幅限制,极具灵活性。贵金属投资特点1.主要是现货黄金白银交易产品2.24小时双向交易涨跌皆是投资时机。3.投资门槛低最少交易0.1手4.高杠杆比例获利灵活快速贵金属投资优势1.产品成熟监管完善2.领先的MT4平台交易流畅快速3.提供止损止盈交易服务风险可控4.极低点差交易公开、透明二.外汇外汇交易市场,也称为“foreignexchange”或“FX”市场,是指一国货币与另一国货币进行兑换。外汇市场是全球交易量最大的金融市场,相当于美国所有证券市场交易总和的30余倍,每天成交额逾20,000亿美元。影响外汇走势的重要信息有经济数据、央行政策等,均由国家央行及统计局等权威机构统一发布,交易公平、公正、公开。外汇投资特点1.交易品种多提供30余种外汇交易品种。2.24小时双向交易涨跌皆是投资时机3.投资门槛低最少交易0.1手4.保证金交易即以合约形势交易超低点差优惠1.采用STP超低点差报价的模式2.高达99%的市场成交率3.限价订单可获得更优的报价4.向客户公开真正可成交点差水平三.指数指数是根据某些采样股票或债券的价格所设计并计算出来的统计数据,用来衡量股票市场或债券市场的价格波动情形。选择看好指数进行交易,利用全球市场分散你的投资。指数反映的是欧洲、英国、美国或亚洲多个全球主要指数的特定指数期货合约表现。指数投资特点1.跟踪全球经济的趋势2.市场流动性充裕3.投机、套期保值、组合投资4.市场波动受政治经济等影响而活跃指数交易优势1.高杠杆交易2.交易保证金要求低3.无论牛市熊市均是获利机会4.可进行对冲交易控制风险四.原油原油是不可再生资源,在地球上的存储量有限,是目前世界上最重要的经济资源和战略储备资源。现货原油作为一个新兴的投资产品,因其较高的盈利空间和投资回报受到越来越多投资者的青睐,其优势相比国内其他投资品种不言而喻,市场交易的活跃度也越来越大。现货原油投资是T+0交易,既可做空又可做多,比股票交易更加灵活多变。原油投资特点1.跟踪全球经济的趋势2.市场流动性充裕3.投机、套期保值、组合投资4.市场波动受政治经济等影响而活跃原油投资技巧1.高杠杆交易2.交易保证金要求低3.无论牛市熊市均是获利机会4.可进行对冲交易控制风险。
非法集资诈骗受害者应该做的要将被集资的相关证据保存完好,包括借款合同、银行转账凭证等非法集资案件,涉案金额的认定往往是一个让公检法部门都头疼的环节。书证往往表现为欠条、借条形式,但常常书证记载金额与实际金额不一。集资人几乎没有健全的财务制度甚至有的在事发之后销毁账簿,导致办案人员很难准确查清涉案金额。在大量的案件中甚至存在被集资人根据集资人的要求通过自己账户或下线账户直接将款项转账到集资人指定的其他被集资人账户的情形,在帮助集资人实现拆东墙补西墙的犯罪环节的同时,这种杂乱的资金往来直接导致在案件办理过程中很难收集相关证据证明自身的出资额,从而影响办案质量,妨碍对非法集资犯罪的有效打击。因此,集资人要注意保存并提供完整的集资凭证等资料,配合公安机关尽快查明非法集资的相关案情,最大程度保护自身权益,减小损失。由于非法集资案件涉及人数多、分布地域广、资产类型复杂,一旦发案,查清事实、锁定证据、处置资产非常困难,公安等相关执法部门需花费大量的人力、物力和时间。公安机关侦查终结后移送检察院审查起诉,再经法院审判,如被告人上诉还需二审终审,判决生效后才能执行,才能返还退赔受害群众的损失。这个过程往往需要较长一段时间。因此,受害群众一定要有耐心,克服焦躁心理,保持理智平和情绪,相信政府部门一定会依规依法处置好该类案件,最大限度地维护好群众利益。同时,要通过合理渠道反映自己的诉求,不要采取过激行为,干扰和影响案件处理。我国相关法律法规明确规定:因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。非法集资行为案发主要是因集资人资金链断裂,若依然能维持高额回报,则受趋利动机的影响,鲜有集资人主动报案。非法集资人被骗后指望政府大包大揽,让政府当“最后的付款人”,这是不现实的。试想,如果被集资人在事发前拿着高额回报,资金链断裂而事发后有政府埋单,如此处理,是对侵犯国家金融管理秩序的非法集资行为的鼎力支持!政府部门又怎么可能无视法律如此而为呢?因此,非法集资受害者千万不能怀侥幸心理,指望通过上访、缠访、闹访、聚集等非理性途径来“维权”。
虚拟货币骗局直接打110报警电话报警。银保监会、中央网信办、公安部等多部门发布风险提示称,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。公众要理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识。被骗后及时到公安机关报案。扩展资料:虚拟货币首先是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。其次是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。最后这类行为存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。防范以“虚拟货币”等名义进行的非法集资。
近年来,国内现货白银交易刑案频发,无论是被追究刑事责任的嫌疑人、被告人,还是已经蒙受巨额亏损的被害人,都有可能找到专业律师寻求法律帮助。本律师结合近年来办理现货白银诈骗案件以及担任被害人诉讼代理人的经验,对现货白银诈骗案件的被害人如何维权和追回损失这一问题进行分析和总结,以期对类似案件的当事人和律师有所裨益。一.现货白银诈骗案件的主要特点前些年,央视“315”晚会对热炒的“现货白银投资”进行了曝光,指出现货白银投资实际上是一场对赌游戏,“客户跟平台对赌,你赚了钱,那么公司就要亏钱。交易所、会员、代理商层层设陷阱,他们利用夸大宣传欺骗投资者,利用高额回扣发展代理网络,吸引投资者投入大量金钱进行现货白银投资理财。然而,投资者万万没有想到,所谓交易软件完全被后台操纵,他们亏损的巨额资金竟然全部落入会员和代理商的腰包。现货白银诈骗案件的主要诈骗手段包括做市商对赌机制、后台控制行情报价、客户操作和出入金控制、所谓“老师”使用话术诱导投资者反向操作导致亏损等等。二.现货白银诈骗案件涉嫌的罪名现货白银诈骗案件主要涉嫌刑法中的诈骗、合同诈骗、以及非法经营等罪名。目前,已有部分不法平台及其会员、代理商被取缔甚至被追究刑事责任。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。根据现货白银诈骗案件的主要手段以及我国大多数地区的司法实践,现货白银诈骗案件一般定性为诈骗罪,而定性为合同诈骗罪的较少。非法经营罪,是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会《关于整治非法证券活动有关问题的通知》的规定,非法经营证券的行为应定性为非法经营。由于现货白银诈骗案件中的交易对象名为现货,实为期货,因此,司法实践中也有将现货白银案件被定性为非法经营罪的先例。三.现货白银诈骗案件的被害人维权的客观困难现货白银诈骗案件的被害人的维权在客观上存在不少困难和障碍。首先,部分被害人不知自己被骗,甚至一直被蒙在鼓里,误认为是正常的投资亏损;其次,仅凭被害人自身力量难以确定犯罪嫌疑人的具体信息。很多情况下被害人仅仅知道犯罪嫌疑人的QQ、微信、电话等信息,不知其真名真姓,难以准确确定犯罪嫌疑人的身份;再次,被害人可能与犯罪嫌疑人相距数千里,来回奔波维权开支巨大,在被害人本身已经蒙受巨额亏损的情况下,无力或不愿意支付过高的成本维权;又次,由于证据材料欠缺,被害人向公安机关报案可能面临公安部门难以受理和立案的局面;最后,即便公安部门立案,能否帮助被害人追回损失也不好说,因为被害人的损失或者说犯罪嫌疑人的违法所得有可能已经被犯罪嫌疑人挥霍或转移。这样,客观上大部分被害人可能处于未维权或维权困难的状态。四、现货白银诈骗案件的被害人如何维权很多被害人直到巨额亏损发生,方知被骗,于是,一道异常艰难的问题摆在眼前:如何维权?结合众多现货白银诈骗案件以及笔者办理的案件的相关经验,笔者认为现货白银诈骗案件的被害人的维权工作应当关注以下几个方面的内容:1.寻找和联系共同的被害人一起揭发骗局,联合维权。不少被害人已经做到寻找和联系共同的被害人,并且建立或者加入了有关维权交流的联系群,但多数被害人仅限于网络上联系和交流维权事宜,而没有付诸实际行动。而仅仅在网络上发发牢骚或投诉、曝光,实际上起不到太大作用。对此,笔者认为,有共同的被害人联合行动维权,无论是从声音、力量、证据方面都比单个人要强很多,而另一方面可以降低单个维权的经济成本。2.亲自到涉嫌诈骗的会员单位或代理商公司办公点维权。涉嫌诈骗的会员单位或代理商公司,表面上看似合法经营的单位,甚至还在高档的写字楼办公,假如有人上门维权,其肯定是不希望看到的。无论是考虑到上门维权者影响到自身的“经营办公”,还是良心有愧,不排除涉嫌诈骗的会员单位或代理商“息事宁人”,退还受害人的部分损失,现实中也确有部分被害人通过这种方式挽回了部分损失。3.到交易中心维权或有关政府部门反映。实际上这种维权方式的效果不大,因为交易所一般会答复有关情况请向会员或代理商了解,自身无法提供有关商业信息并撇清自身关系。而政府部门则一般会答复应到相关职能部门反映或报案。4.采取报案和诉讼等法律途径维权。无论采取其他何种途径,报案和诉讼可能是必须采取的一种维权途径。当然,如果证据不足,可能面临公安机关难以立案的局面。当然,公安立案之后,还需要经历后面的起诉、审判、执行等程序,这部分内容下文再予以阐述。12下一页。