离岸账户的资金流向受不受国家外汇管理局监控？有...-问答

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离岸账户的资金流向受不受国家外汇管理局监控？有无限制？

米增起 2019-12-21 18:11:00

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不可以，个人账户资金流向是隐私，他们违法了，只有政府有权。

黄盛珍2019-12-21 18:38:39

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通过企业签订的产品购买合同，看资金方向是不是和卖方一致，资金划出后，是否出现资金原路返回的情况。在审阅合同时，产品是否是买家所需产品，价格、规格是否是符合市场规律，联系方式是否正确，电话能否打通等。

黄益权2019-12-21 18:55:09
离岸账户资金流向是不受国家外汇监控的离岸公司优势是收付汇自由没有限制的。

童蟾素2019-12-21 18:21:32

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怎么判断一个受英国金融监管局FSA监管的外汇交易商是否正规？

常见的金融骗局特征1、虚构交易平台，使用模拟的交易软件。诈骗团伙往往虚构一个高大上的公司，传送给投资者的是一个模拟交易的软件，软件由他们控制。软件里大宗商品的行情、价格走势都是他们自行设置，然后和投资者方向炒作。你买涨，他就买跌，让你亏钱。2、冻结客户账户，延时交易。在投资者盈利的时候，冻结投资者账户，使其买入之后不能正常卖出，然后其其他操盘手将价格方向拉大，让投资者实际盈利变亏损。3、在客户盈利时，强行平仓。美名其曰避免你亏损。因为交易软件他们有后台控制，发现投资者盈利时，强制平仓。因为投资者通常都是网络开.户，一无合同，二不知公司名称地址，往往被强制平仓后，无能为力，求告无门。4、在交易平台中设置虚拟账户，然后对该账户虚拟注资，进而通过虚拟资金控制交易行情，致使受害人亏损。5、放大交易杠杆，设置资金放大比例数十或数百倍于受害人的“主力账户”，进而通过放大后的资金优势操作、控制市场行情，使受害人亏损；6、进行“滑点”操作。按照商品的正规交易盘买卖，但在客户的成交金额上进行少量的增、减，使客户少盈利或多亏损，从中牟利。7、代客频繁交易赚取高额手续费、收取客户仓储费、加工费、盈利分成等让投资者损失。我国网络上各类外汇交易平台，一未取得我国金融监管部门批准，二未在我国设立相关机构提供业务服务，三未依法向电信部门备案，均属于非法展业行为。特征1、合规的外汇平台受监管的交易商，客户所交易的订单是直接进入银行和市场的，受监管的交易商，都是给银行与交易者提供渠道，只能通过技术分析才能在外汇市场盈利。目前全球主要大的外汇交易商受四大监管机构监管：1.英国金融服务监管局，只要正常受监管的交易商，不管是哪个国家或者哪个地区，一旦被投诉监管机构都会受理。而且每一个投资者交易的单子都是交易商所对应的银行订单，不会存在虚假交易。2、不合规外汇平台未受监管机构监管或冒名虚假监管机构的小平台。投资者只是与交易商来进行对赌，也就是所谓的内盘交易，投资者亏损的钱就流到了交易商的资金池，他们的目的就是把你兜里的钱装到自己兜里，不会对投资者的资金负责。

MBGmarkets外汇平台是受哪个国家监管的

没有听说过，起码不是知名平台，最好谨慎一点。

SmartHillInvestment在美国吗？受美国外汇国家监管吗

最主要的国家是朝鲜伊朗俄罗斯制裁方式：经济上制裁,政治上孤立,军事上威胁和打击政治上的制裁针对某一国所采取的强制行动。现代意义上的制裁基本有两种形式：一是个别国家或国家集体实施的强制性措施；二是国际组织；中断外交关系和人员往来；减少或中止贷款、贸易及援助等。这些方式基本上都是非武装性的，现代国际社会普遍反对采取武力制裁。

在中国，炒外汇是不受国家控制的吗？

外汇是货币行政当局中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部以银行存款、财政部国库券、长短期政府证券等形式保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。包括外国货币、外币存款、外币有价证券政府公债、国库券、公司债券、股票等、外币支付凭证银行存款凭证、邮政储蓄凭证等。擅自从事外汇交易的，交易双方权益不受法律保护，组织和参与这种交易，属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为。按照《外汇管理条例》第四十五条规定：私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款;情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。法律依据：《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款;情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

中国外汇公司受外汇管理局监管吗？

2019年为规范银行卡境外大额提取现金交易，防范洗钱、逃税等违法行为，中国国家外汇管理局再放大招，规定从2019年1月1日起，中国公民个人境外年度取现总额不得超过10万元人民币，单日提取现额为1万元。外汇局强调，新规不影响持卡境外消费和用汇便利性，也不影响个人每年5万美元的购汇额度。根据这项2019年12月30日发布的《通知》，自2019年1月1日起，个人持中国银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡含附属卡每年合计不得超过等值10万元人民币。据财新网报道，中国目前对个人持境内银行卡境外提现的管理，主要依照2019年10月1日开始执行的规定，每张银行卡每年累计不能超过10万元，但没规定币种。对于个人境外每日的取现额度，则是依照2019年发布的规定，每卡从等额5,000元提高到1万元。外汇局负责人表示，对个人境外大额提现交易做出规范，主要出于健全“三反”机制反洗钱、反恐怖融资、反逃税的考虑。当前非现金支付已日益普及和便利，国际监管经验也显示，大额现金交易往往与诈骗、赌博、洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动有关。为此，全球各国也普遍加强了大额现金管理。2019年7月，澳门特区政府规定非当地银行卡在ATM机提现需先进行身分认证，也是强化“三反”机制建设的措施。电信诈骗犯提空ATM机2003年以来，中国外汇局就对境外提取现金实施额度管理，中间经过几次调整，其中2019年和本次调整主要是基于防范洗钱风险考虑。上述负责人介绍，监测发现有人持大量银行卡在境外提取大额现金，远超正常消费需要，涉嫌开展违法犯罪活动。一些如电信诈骗、地下钱庄等不法分子利用法规仅对每卡设置额度上限的特点，一人持大量银行卡在境外监管相对较松的地区套现。根据外汇局2019年7月一次外汇违规案件通报，2019年10月至2019年11月，浙江籍陈某等4人以个人及亲友名义，办理100多张银行卡，在澳门提取港元现钞，再私下卖给当地商户或赌场，涉及金额4.76亿元。最后，浙江里安市法院以非法经营罪判决陈某等4人有期徒刑3至5年，并处罚金30万元。此外，一些跨境电信诈骗也采用境外取现方式，套取境内诈骗得来的资金。不法分子每人持有数十张境内银行卡接收受害者汇款，再选择在一些监管松散的地区取现，甚至出现过把当地ATM机取空的情况。每年5万美元购汇不受影响外汇局负责人强调，《通知》只是规范境外取现，并不影响刷卡消费，更不占用个人便利化年度5万美元购汇额度。个人出境旅游、商务、留学所涉食、宿、行、购等经常项目下交易，均可使用银行卡支付，刷卡消费并不受任何影响。外汇局相关负责人表示，之所以将个人境外取现年度额度设为10万元，因根据统计2019年有81%的境外提现金额在3万元以下。因此，将境外提现每人年度额度设定为10万元，既可满足正常提取现金需求，又可抑制少数违法人士大额提取现金。若有真实合规境外大额现金使用需求，可以依据《管理办法》及其实施细则等相关外汇管理规定办理，如依法购汇后携带外币现钞出境。根据法规，出境人员携带外币现钞金额在等值5,000美元以上的，需向银行或外汇局申领《携带证》。新规实施后，海外华人与境内亲属资金往来将受影响，由于取现额度受限，大额资金需要通过汇款。另外，海外留学生今后也需刷卡消费。

资金放在受英属开曼群岛金融管理局监管的外汇商安全吗？

开曼的不是很严格，建议选其它的监管。要是考察更清楚点建议到FX110上多方面考察平台合规性。

关于外汇平台的监管不太明白，有的平台受N多国家的监管，

好像是听说过，但是不是特别知名，所以了解不多。说句中肯的话，炒黄金炒外汇选择平台就和你买衣服一样，国际主流品牌自然是有保障一些。另外就要看平台是否受到FSA监管，全球的平台都希望得到FSA监管，另外是如果受到了FSA监管，监管时间久不久，有没有受到FSA监管处罚过、以上是最起码的资金安全要求。没有任何什么比FSA有权威。新手投资前请注意以下几点，也许可以给你一点点帮助，可以少走一些弯路。1.建议选择知名些的品牌的平台和一级代理商。平台一定要选择受英国FSA监管或者受NFA监管的平台,受一个监管都说明它们会很规范很正规,对你的资金会更有保证,更安全.他们尤其对一级代理商处罚非常严格。2.如果您碰到牛吹到天上的，一定是黑平台黑公司，建议不要被惑，现在他们条件非常具有诱惑性，但是基本上都是很多新汇友，被框后，都是出不来一分钱.这些都是血汗钱。以上两个条件是十分重要的,这两方面可以决定你在外汇投资是否成功和投资的风险.没有操作经验或者经验不丰富的朋友，建议多做做模拟，多看汇评，多交流，目前炒外汇炒黄金还算是比较新颖的投资理财行为，个人认为一般新颖的理财行为容易赚钱，当然了，还是那句话：“投资有风险，入市请谨慎”。技术问题，欢迎大家共同探讨。新手建议把网站上"日本蜡烛图分析""炒外汇入门""货币战争"等免费外汇电子书下载看看,应该有很大帮助。

受美国监管的外汇平台有哪些

不是的~要判断是否受NFA监管查注意以下三点：一看：要成为NFA监管的外汇交易商是有条件的，那就是净资本要求最低为2000万美元。二要明确：美国NFA监管的零售外汇交易商只有两家，分别是嘉盛美国和Oanda美国，而且由于美国NFA监管限制太多，这两家也是用NFA之外的其他牌照开发中国客户。如果有其他平台宣称是受NFA监管零售外汇交易商，你可以麻溜地闪了。三要懂查;选平台前建议可以到FX110监管查了解一下。

FPFX外汇平台是受哪个国家所监管的

FPFX平台机构客户可以使用50倍的杠杆。

6月14日日元对人民币汇率

1日元 = 0.06399人民币,1人民币 = 15.6282日元

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