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违反外汇管理的种类及相应的法律责任有:一、逃汇行为定义:指违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外的行为。法律责任:由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。二、非法套汇行为定义:指违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项,或者以虚假、无效的交易单证等向经营、售汇业务的金融机构骗购外汇行为。法律责任:由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑,处非法套汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。三、非法结汇行为定义:违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项,或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇的行为。法律责任:非法结汇的,由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑,处违法金额30%以下的罚款。四、违反外债管理行为定义:指擅自对外借款、在境外发行债券或者提供对外担保的行为法律责任:由外汇管理机关给予警告,处违法金额30%以下的罚款。五、非法买卖外汇行为定义:包括私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的行为。法律责任:由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。扩展资料:根据《国家外汇管理局关于第七章法律责任部分条款内容含义和适用原则有关问题的通知》一、任何机构或者个人违反外汇管理规定进行非法套汇或者非法结汇,国家外汇管理局及其分支机构根据《条例》第四十条、第四十一条第二款规定作出行政处罚决定,责令对非法套汇资金或者非法结汇资金“予以回兑”的;该机构或者个人应当在收到行政处罚决定书之日起15日内,按照回兑当日的人民币汇率,将已经购汇为外汇的资金回兑为人民币,或者将已经结汇的人民币资金回兑为外汇。对于该机构或者个人因回兑当日人民币汇率与非法套汇或者非法结汇当日汇率存在汇率差而获得收益的,外汇局在作出罚款的行政处罚时,应当将该部分收益金额纳入非法套汇或者非法结汇金额进行处罚。二、外汇局适用《条例》第三十九条“等逃汇行为”、第四十条“等非法套汇行为”、第四十三条“等违反外债管理的行为”、第四十四条第二款“等非法使用外汇行为”作出行政处罚决定的,应当按照《检查处理违反外汇管理行为办案程序》的规定,逐级上报国家外汇管理局批准。条例》第三十九条“等逃汇行为”包括违反规定擅自将外汇存放境外的行为;第四十条“等非法套汇行为”包括违反规定以人民币支付应当以外汇支付款项的行为、以人民币为他人支付境内款项由对方付给外汇的行为以及境外投资者未经外汇局批准以人民币在境内投资的行为。三、《条例》第四十五条所述“数额较大”,是指私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇金额为等值1000美元及其以上,或者非法介绍买卖外汇金额为等值5万美元及其以上。四、《条例》第七章有关条款所述“以下”皆包括本数,第三十九条第四十条第四十一条第一款、第四十四条第一款、第四十五条所述“以上”不包括本数,即30%以上”是指超过30%而不包括30%。五、《条例》第七章规定的“责令限期调回外汇”“予以回兑”、“责令改正”不属于行政处罚,而是一种行政措施。根据《条例》第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条和第四十九条等规定,对违反外汇管理行为决定予以处罚的,应当同时并处罚款。六、根据《条例》第四十二条规定,对违反规定携带外汇出入境行为给予警告外,可以选择适用罚款的处罚措施。国家外汇管理局-中华人民共和国外汇管理条例国家外汇管理局-《中华人民共和国外汇管理条例》第七章法律责任。
齐晓君2019-12-21 18:10:12
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外汇市场本身,是有众多目的不同的资本参与其中的。比如国际贸易收支,必然涉及到购汇、结汇等问题,国际银行间但凡是工作日,时时刻刻都有资金跨境流动的需求,这些就导致了外汇市场的开盘时间必须是24小时。
龙宇锋2019-12-21 18:37:25
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《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:依法履行外汇管理职责,负责本条例的实施。2019年8月1日国务院第20次常务会议修订通过《中华人民共和国外汇管理条例》,自公布之日2019年8月5日起施行。
齐新民2019-12-21 18:20:07
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外汇市场是一个24小时连续作业的全球性市常尽管分布世界各地的外汇市场各自有固定的交易时间,但由于时差关系,各个外汇市场此关彼开,首尾连接,除节假日外,全球外汇市场可以24小时进行交易。
黄益洪2019-12-21 18:03:01