反洗钱内部控制特点包括什么...-问答

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反洗钱内部控制特点包括什么

黄爱银 2020-01-29 20:30:00

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包括了健全的内部控制管理制度，创造良好的内部控制环境，实施内部控制；

在反洗钱防范和执法方面，经过金融监管部门和金融机构的共同努力，我国商业银行初步形成了以了解客户、交易报告和记录保存为基础的反洗钱内控体系，2003年是开展交易报告的第一年，仅外汇交易领域就报送了260多万笔大额和可疑资金交易。

涉及交易金额6000亿美元。2002年和2003年两年里，我国公安机关对洗钱严重的地下钱庄进行专项打击，打掉地下钱庄62个，收缴赃款、赃物折合人民币1.3亿元，抓获犯罪嫌疑人200多名。

辛培勇2020-01-29 20:54:06

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其他回答

特点包括内容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性

黄登源2020-01-29 21:01:10
反洗钱内部控制制度的特点包括内容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性。这在反洗钱培训终结性考试里有多项选择题的。

龙家锐2020-01-29 21:00:04
(一)健全的内部控制管理制度，创造良好的内部控制环境，实施内部控制，
(二)部门岗位职责的适当分离，
(三)建立有效的内部控制预警系统。

齐晓字2020-01-29 20:36:08

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险公估有限责任公司的成立，则在一定程度上弥补了航运保险的短板。除了建立船舶价格公估机构以外，孙鸣岐建议，最好能由航海学会、专业的咨询公司以及船舶检验局三方组成的损失评估机构，对船只出险后的损失进行更为专业和合理的评估。一方面，这些机构拥有专业的人才；而另一方面，第三方机构所作的损失估算，将更加公正、合理，不会偏袒任何一方的利益。对国外的LossAssess-ment/LossAdjustment，我们不能把他翻译成"保险公估"，因为他们不会对保险的赔偿作出任何评论，他们只会对发生事故损失的原因和实际损失的金额，作出公平和合理的估算，他们不属于保险业监管的范围，他们的业务来源不会十分依赖于保险公司，他们只是专业技术人员，他们只对自己的专业行为负责。此外，政策支持力度有待进一步提高。业内人士表示，"航运保险属于高风险的业务，国外许多航运中心对航运保险均给予税收优惠，大力支持、扶持航运保险发展。与国际主要航运中心和航运保险重要市场比较，国内航运保险在营业税、所得税、合理费用税前列支方面的优惠政策的力度，还需进一步提高。在航运保险的保险监管、外汇监管、证券监管等方面，还需要政府部门牵头协调，给予宽松的政策环境。作者：姜瑜摘自http://www.fabao365.com/news/774394.html。

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