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• 判断一个行为是否为传销行为，需要由行政机关或者司法部门根据具体情况认定，如符合以下条件的，则属于传销行为。根据刑法修正案七修改《刑法》第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的。禁止传销条例》第七条下列行为，属于传销行为：组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。在《禁止传销条例》中，反复提到层级关系这个概念，一定规律组成层级关系只是众多传销中的一个现象，必须与非法占有他人财产的行为才有可能涉嫌传销。
  齐新萍2019-11-05 23:01:54
• 湖南长沙的1040生意是传销。2019年12月，渝北区法院一审判决，被告人张华、万华、张长江组织、领导以连锁经营为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，并直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。三被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。被告人张华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金7万元。被告人万华被判处有期徒刑二年三个月，并处罚金6万元。被告人张长江被判处有期徒刑二年，并处罚金5万元。一审判决后，3人均不服提起了上诉。市一中院二审后驳回了上诉，维持原判。扩展资料：办案法官提醒，警惕传销组织以政府支持、项目投资为名，打着“资本运作”“1040工程”“连锁经营”等旗号，以高额回报为诱饵，发展下线牟利的拉人头式传销，广大市民要擦亮眼睛，切莫上当。投资6.98万元，三年后能赚1040万元。这不是创富高招，而是非法传销的洗脑歪招。长沙警方10日提醒，所谓的“1040工程”是非法传销骗局，市民一定不能信。9月7日，长沙警方联合相关部门对长沙市月湖片区内传销窝点展开集中清查行动。本次行动共捣毁传销窝点95个，遣返涉嫌传销人员243人。办案民警介绍，一些不法传销人员宣称的所谓“1040工程”，以“连锁经营、资本运作”为名、以“投资69800元，回报1040万元”为诱饵，通过引诱、欺骗、拉拢等方式，让参加者以缴纳一定费用的方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以下线人员的“做单”量作为晋升及返利的依据，是典型的非法传销模式。执法人员提醒市民，要提高防范意识，千万不要相信所谓的“一夜暴富”。长沙警方：警惕“1040工程”非法传销骗局。
  章西林2019-11-05 22:05:02
• CCTV7报道受时间限制，内容不是很详细。请您阅读下面的文章，算是补充吧。1040工程”传销组织揭秘：洗脑7天骗局步步设套小学同窗、中学同学、亲朋家属……这是去年8月份来到西安加入“1040工程”传销组织后，小柳在自己笔记本上按照“经理”的授课，以难易程度标出的下一步自己的“拉人”计划，其中小学同窗已经被黑笔抹去，因为她的闺密小红已被成功拉入局。现在，她羽翼未丰的魔掌又正在伸向被画上了红圈的中学同学——远在江西老家的“小张”。这是西安警方侦破的“1040工程“传销案中的一个真实镜头。西安市公安局经侦支队政委尤健告诉记者，今年以来全市公安机关已相继侦破因传销引发的刑事案件27起，从案件情况看，传销犯罪的手法在不断推陈出新，而大部分群众虽然知道传销是违法行为、害人害己，但因对传销的形式和手段认识不深，上当受骗的案件屡有发生。特别是面对这些改头换面、隐蔽性强的新型传销犯罪，甚至一些文化水平较高的知识分子也因“不识卢山真面目”而误入其中，有的竟然在传销窝点被警方捣毁后还不肯相信自己从事的是传销犯罪。介绍工作、邀请旅游甚至谈恋爱是欺骗熟人的常用借口所谓“1040”工程，就是号称只要加入这个以发展“下线”为主要形式的工程，每年就能挣1040万元。听起来不可思议、天方夜谭，可是，当被熟人介绍来听完一堂堂“洗脑课”后，许多人就是相信了，并且深信不疑。回忆起来，小柳自己也是被姐姐以服装生意为名义骗进了这个传销组织，对于“1040工程”能挣钱的说法，她在听了几次洗脑般的课程后，被彻底征服。而刚刚被小柳吸纳成“下线”的闺蜜小红还正在对未来的“钱途”满怀信心，认真地写着同样的笔记……小柳姐妹仅仅是“1040工程”传销案件普通的业务员，以罗某、李某等被抓住的4名老总及经理等骨干分子为主根的庞大家族体系充斥着整个传销团伙，甚至他们之间都有着千丝万缕的“亲戚关系”。2019年，老总罗某伙同妻弟李某从江西辗转江苏来到西安从事传销。随后罗某先后发展其妻子王某，朋友谢某、谢小某三人为其下线，后由发展其妻弟王某、外甥女谢某等人加入传销组织。正是这些老总的“亲戚”，又不断教唆自己的家庭成员加入传销，才被提升为主任、经理，以及在3月12日被捕当天，李某刚刚被晋升为新一代老总。只有不断的拉亲戚、叫朋友，只有下线足够多，才能达到自己升级的目的，罗某和李某都是这样坐上了老总。负责侦办“1040工程”传销案件的经开分局经侦大队斐盼龙副队长介绍说。母亲发展不来下线，只好把儿子骗来；儿子为了发展下线，又把父亲骗来。自古到今，亲情友情都是中华民族最美好的情感，但是传销却让人变得亲情泯灭、道德沦丧。斐盼龙副队长谈到传销的危害气愤不已。记者在翻阅了大量缴获的传销人员的笔记中得到印证：此团伙中，90%的参与者有“亲朋好友”的相同经历。介绍工作、旅游甚至是以谈恋爱为名成为被熟人骗到西安来进行“洗脑”的常用借口。政府”被作为幌子据这名负责人介绍，从当前侦破的传销案件看，传销内容正在由以往的传商品、传实物为代表的“北派传销”，逐渐演变为传概念、传理念、传份额等虚拟商品为代表的“南派传销”，直至发展到所谓的资本运作。而在行骗方式上，也开始利用群众信任政府的心理特点，谎称“国家搞试点”、“响应西部大开发号召”等名义诱骗群众参加传销。1040工程”传销案件就是以“政府”作为幌子进行资本运作的典型案例。一个份额3800元，要加入这个资金运作游戏必须购买至少一个份额，即可成为最低级别的业务员。若一次性购买21份份额，也就是交纳69800元，即可成为主任，有权力发展下线，可拿红利提成。当有3个大份额下线或者总数达到63份份额时，主任便可晋升为经理级别，下线总数达到600份份额晋时升为老总级别。而在老总这个层次之上，有还三代、二代和一代老总。只要发展成为一代老总，就可以“出局”，顺利拿到1040万元，从此与组织再无瓜葛。在传销组织的活动方式上，传销窝点高档化、授课小型化、手法多样化，活动集会化等趋势也越来越明显。这些变化，都使传销活动更加隐蔽，诱惑和欺骗性更加，发现和打击的难度加大。参加该案侦破工作的公安经开分局经侦大队教导员聂利军告诉记者，“‘五级三阶制’、‘出局’等看似科学合理的奖金分配制度，制造‘谁都有赚钱机会’的假象，让财迷心窍者陷入其中不能自拔。而为了让更多人相信传销的真实性，传销人员口口相传的西部大开发背景下的国家支持项目成为了最好的法律外衣。在被缴获的“1040工程”案件教学课件中，存在着大量对城市地标建筑物含义的故意扭曲解读，对国家领导人的讲话或有关部门的政策故意进行断章取义式摘录或引用，目的正是为了给“1040工程资本运作”披上貌似合法的行骗外衣，诱骗群众参加传销。民警在此提醒群众，在当前新型传销的诱骗方式上，除了以政府为愰子的“国家搞试点”、“响应西部大开发号召”等名义之外，还应警惕3种形式：一是打着“连锁销售”、“特许经营”、“直销”、“加盟连锁”的愰子行骗；二是打着“电子商务”、网络直销“等旗号利用互联网进行传销；三是假借直销名义，以销售商品为掩扩，以高额返利、高额回报为诱饵，通过发展加盟商、业务员、优惠顾客等形式发展下线，其主要特征就是以参加者发展下线的销售业绩为依据提成奖金。从人身控制到精神控制“最初的传销都是通过限制人身自由，强迫新人向亲朋好友行骗、发展下线。公安经开分局经侦大队斐盼龙副队长说，“为了更加隐蔽和更深层次控制，以‘1040工程’传销团伙为代表的南派传销更加人性化，不扣手机和钱财，新人随时可以走动，甚至带你去旅游参观。虽然身体不受限制，但感情、利益的控制让新人的精神更加痴迷，无法自拔。经过‘洗脑’的人中，往往有不少不以欺骗为辱，反以为荣。那么，这个“洗脑”是如何进行的？让我们一起来看这个“7天骗局”。洗脑”是传销组织吸纳新人的必备课程。1040工程”传销团伙拥有一套完整而严密的心理“攻陷”计划。7天，是被列入传销组织章程的重要节点，新人在一周内就会被彻底“洗脑”，传销的“邪教”特质可见一斑。第一步：西安一日游。据办案民警介绍，在被骗到西安后，“新人”会受到朋友异乎寻常的热情接待，这一天有知冷知热的嘘寒问暖，还有免吃免住的西安一日游。在这一天24小时的过程中，朋友不会提起任何传销的事情，这是被写入组织笔记的技巧和纪律，谈感情、谈事业成为主要内容。稳住情绪，为正式“洗脑”奠定了基础。第二步：规划馆一日游。第二天的主要目的是为了向“新人”介绍清楚“1040工程”的真实性和合法性。西安北郊的规划馆便成为了传销组织的便利课堂。站在规划馆的地图和沙盘前，经理们北郊指一指，南郊划一划，西安的规划发展瞬间成为传销人员的最佳幌子，西部大开发则是用得最多的词汇，“洗脑”也正式拉开序幕。第三步：串门和拜访。新人”会被安顿在某小区租来的单元房里，这个房子一般住3-4名“新人”，其实都是某经理或主任的下线。第三天开始，“新人”会被其朋友找个借口带着去串门和拜访其他“邻居”。而在这个过程中，以“洗脑”为目的的讲课就开始了。其中包括同等级的“新人”交流，高级别的主任和经理代课，主要内容集中在激发“新人”对现状的不满，如身份地位不高、收入不高，启发不满后并表示对新人同情，从而得到“新人”的信任。第四步：成功学和资本运作方式。在“新人”逐渐进入状态的过程中，课程也会变化。货币战争》这些通俗经济类读物，成功学和企业及股票相关典型案例的讲解，都紧紧抓住了“新人”想一夜暴富的心理需求。等到时机合适，主任或者经理就会开始向“新人”灌输“资本运作”的方式。这时，成捆的人民币摆在桌上，当场给一辆宝马车的钥匙都成为“资本运作”成功的证据。如果说很多新人听到成功学故事还不以为然的话，那么这些加入“1040工程”传销的战利品和亲戚朋友的真实案例将让“新人”彻底沦陷。第五步：营造奋斗的假象“晨练”和“读羊皮卷”是每一份新人传销笔记中必有的课程。这也是他们每天都要参加的活动：读一些关于成功学和营销学方面的书、站军姿、即兴演讲，其目的就是为了让“新人”感受自己是在为一个崇高的事业而奋斗。传销人员的生活是完全模式化的，“新人”进入后，很快就会被模式化的生活同化，由于大家都同甘共苦过，新人进而会对其他人说的话产生一种认同感。第六步：交钱或者滚蛋经过7天的“洗脑”，大部分新人会深信不疑，交钱“签单”。而新人一旦交了钱，就从精神与物质上被双重控制住了，很难摆脱这个泥沼。面对仍然在犹豫的新人，“组织”会区别对待，有发展潜力有钱的的新人，组织会派出老总级别的人物，邀请其在高档酒店进行就餐商谈，直到被同化。没有发展潜力的没钱的，将会被扫地出门。第七步：交钱，才是最终的目的。聂利军分析说：“新人其实能感受到自己一步步在改变，但一切又是自然而然的变化。当一个新人被“洗脑”后，随即去洗别人的脑，这样的流程就成为了恶性循环，传销组织也就越来越庞大。上层盘剥下层的赤裸裸分赃游戏无论哪种手段、哪种形式的传销，其核心特点都只有一个，即赚钱途径是通过发展下线。而这，也是一场赤裸裸的、上层盘剥下层的分赃游戏。仍以“1040工程”案为例，只要“主任”的下线买入21份份额69800元，那么他就可以得到“红利”19800元。他的上线经理可以分成1万元，向上直到把钱分完。这就是传销对于很多人的最大魅力：不用实体劳动，交钱进入门槛后，不断的拉人进来，就会有回报。传销的最终结果，就是少部分处于金字塔顶的人能挣到钱，大部分人是在困到局里。说白了，就是少数高层在剥削大部分底层。该案中被警方抓获的“经理”高某坦言。简单地说，这就是一场赤裸裸的分赃游戏，新人一旦投钱进来，钱很快就被上线瓜分，只有不断有人进入，游戏才能继续下去。经开分局经侦大队聂立军说。警方介绍，为了保证组织的正常运转，组织中还专门设立了行政总监、人事总监、自律总监、教育总监等职务，由专人来担当，每天的活动、纪律、授课甚至卫生都有专人来管理。每个“新人”要抄够多达20页的组织章程和纪律，其中严格到不准交头接耳、不准私自串房。老总也被规定不准酗酒、进出KTV等以保证整条传销线路的万无一失。传销组织逐渐发展高文化群体参与传销记者观察到，在西安警方近期侦破的案件中，参与传销的人员由过去单一的低收入、低文化群体，向“高层次、高学历、高收入”人群扩展。除农民和城市无业者外，公务员、教师、大学毕业生、复转军人、实业家参与其中屡屡可见。最让人大跌眼镜的是，在“1040工程”传销案件中，老总罗某、李某都是没读过几年书的农民。1040工程”传销组织中经理级别的高某对为何走上传销之路的供述具有一定代表意义：“当时觉着干这行儿挣得多、来钱快，可以一夜暴富，谁不愿意。而就业压力使一部分大学生、复转军人及青少年群体走入传销歧途。新生代农民工、刚毕业的大学生以及个别复转军人，虽然学历相对高、思维活跃、敢于冒险，但缺乏对市场的全面了解，未能认清传销活动的欺骗性和危害性，因求职心切而轻易相信传销组织鼓吹的所谓家庭温暖、团队创业、先苦后甜等花言巧语，经受不住“几何倍增式”高额回报的诱惑，在传销组织的培训、讲座、演讲等形式的“洗脑”活动中摧毁了自己的思想防线，最后陷入传销组织而不能自拔。学历高、经验少，使他们成为传销组织诱骗的重要人群和绝佳对象。记者在警方查获的传销笔记中看到，城市大学生小邓的笔记正反应了她的心态：“我要成功、我要成功，我要用自己的双手挣够足够的钞票。我要在6个月之内做到高总和王总的水准。一名来自农村的大学生小方写道：“这是一个倍受煎熬的过程，自己不断地在理智与情感之间动摇，在干与不干之间摇摆。但还是要把钱挣到手，我不能空着手回去。除了一夜暴富的心态，另一个让传销者无法脱离组织的原因还有一种情况，就是很多传销者认购了数份份额后，虽然也发现了骗局，但抱着想把钱捞回来的心理，不断拉亲戚朋友入伙，最后无法自拔。西安警方三项措施严打传销犯罪西安市公安局对打击传销犯罪始终高度重视，市委常委、市公安局局长任军号多次指示，要求在严打传销犯罪的同时，紧密结合社会管理创新，积极会同相关部门切实加强管理防范工作，努力压缩传销犯罪的活动空间，坚决铲除其生存土壤。据了解，去年西安警方共计破获各类传销案件94起；今年以来已侦破因传销引发的刑事案件27起，刑拘87人，批捕28人。而此前不久，山西工人范某还给西安市公安局寄来感谢信，感谢西安警方及时解救出了自己被困于传销组织的未婚妻。记者从市公安局获悉，日前，国家工商行政管理总局、公安部、中央综治办联合下发《关于开展2019年打击整治传销集中行动的通知》，部署从3月起至7月在全国开展打击整治传销集中行动。西安市公安局正积极落实省公安厅的部署并迅速开展专项打击传销行动，全市公安机关将进一步明确打击重点，落实打击措施，加大打击力度，确保不留隐患。一是重点查处以“西部大开发”“爱心互助”、“慈善”、“养老”、“宗教”、“改革创新”、“电子商务”等为幌子，实施传销违法犯罪的案件；二是以全市传销犯罪的多发地为重点，联合多警种重点打击传销组织者、策划者和骨干人员，打击以介绍工作、从事经营活动等名义，欺骗他人离开居住地非法聚集，并限制人身自由的行为；三是重点排查城乡结合部、出租房屋集中区域等传销活动高发区域，重点加强对房屋租赁的管理，加大对违法租赁房屋行为的处罚力度，从“土壤”上摧毁传销组织，惩治传销骨干分子。西安警方提醒群众，传销是严重违法犯罪活动，是法律明令禁止的，陷入传销就是违法，传销害人害己，要像远离毒品一样远离传销。那么，如何识别传销呢，市公安局经侦支队政秘科副科长丁一捷介绍了一个小方法，就是如果您在生活中，遇到一个组织或个人让您发展人员，并且通过发展人员许诺给您回报时，就需要冷静思考，必要时可向工商部门或公安机关咨询，谨防落入传销陷阱。在这里，记者也提醒广大毕业生和务工人员，一定要树立正确的、理性的择业观念，切勿被巨额回报所迷惑，最终落入传销陷阱。为了您和家人的安全，请警惕传销陷阱，拒绝传销、远离传销。
  齐晓文2019-11-05 22:01:52