2019年美国移民诈骗案在哪个报纸有报导

赵鸿璐 2019-12-21 18:55:00

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,中国侨网3月15日电据美国媒体综合报道,一名李姓华裔男子,2019年9月14日从中国电汇50万美元给“太平洋质子治疗中心”PacificProtonTherapyRegionalCenter,LLC,作为投资移民费用,然而18个月过去,去年持学生签证到美国念书的李姓男子,却一直没有收到任何申请进度或处理通知,多次向加州代理询问,对方都以“不要担心,没有问题”为由而搪塞推诿。李姓男子6日透过律师查询,赫然发现这家EB-5区域中心,早在去年6月就被美国证监会SEC以诈欺罪提控,并被加州联邦法庭冻结资产,并要求解释资金去向。据《世界日报》报道,目前此案件有新进展,美国联邦证监会SEC控告“太平洋质子治疗区域中心”PacificProtonTherapyRegionalCenter负责人刘姓夫妇,利用EB-5投资移民涉嫌诈骗50名中国投资者,并滥用吸收到的三分之二资金案,双方已在2月24日达成和解。但被告是否能依照法官指示,在本月17日以前将近2700万美元汇进一个指定账户,作为解决全案的基金,备受关注,因有义务出任受害人的律师表示,被告虽然在海外有钱,但在美国剩下的钱不多。协助受害人查询全案的芝加哥律师温道夫KevinWendorf近日受访时表示,证监会之前就打赢这宗官司,让法官同意被告必须偿还所吸收的近2700万美元,但被告在美国没有什么钱,因此全案一拖再拖。据了解,太平洋质子治疗区域中心计划原打算在洛杉矶县蒙地贝娄市兴建质子治疗中心,该项目是2019年10月开始向中国投资客吸收资金,但过了18个月后因为没有动静,经证监会向联邦法院提起诈骗诉讼。SEC去年6月向洛杉矶联邦法院送交申诉书,指被告刘查理CharlesC.Liu以及王心Xin"Lisa"Wang,均音译夫妇,和他们的公司“太平洋质子治疗区域中心”,利用EB-5投资移民区域中心计划,向中国50名投资者吸取2700万美元投资,夫妻宣称钱将用于建设和经营新癌症治疗中心,并将透过质子束辐射帮助南加州肿瘤患者。SEC提出诉讼的同时,并要求冻结被告资产及相关公司运作。至少有50名中国投资客受害,但迄今无人出面提控。SEC在申诉书说,刘氏夫妇在中国设立的一个网站表示,该投资项目获得美国政府支持,并附上美国前总统布什及加州前州长史瓦辛格相片,伴随着看来像是支持质子治疗的一般信件,而非专门针对他们的EB-5投资项目的信件,且信件上注明的日期,其实是在该投资项目启动前。针对受害人该如何求偿损失的本报查询,证监会发言人13日并未正面答复,只以“全案仍在法院待决”作答。根据证管会公关卡拉汉KevinCallahan13日提供的资料,由法官卡尼CormacJ.Carney签字的两造和解最新文件,要求之前的初步禁制令等法律文件,不得阻止刘氏夫妇将26,967,918美元汇到代表他们的律师楼SillsCummis&GrossP.C。的银行账户。钱汇进账户后的24小时内,律师须提供书面证明及文件给证管会及法庭。而在法庭有下一个指令出来前,该笔钱不得动用,以便最后是用来转给SEC作为双方可能的和解金额。
齐晓民2019-12-21 19:17:41

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,一:申请人获批后,在登陆美国时申报个人名下财产,在中国拥有的现金和股票,需不需要报税?根据美国的税务制度,有三种人是需要报税的:第一种是公民,第二种是绿卡持有者,第三种是税务居民。何谓税务居民?例如今年投资者在美国本土居住时间超过31天,或者投资者在过去的3年的居住时间总和超过183天,就是税务居民。由于计算方式复杂,上述天数并非自然的一天,如果简化来说,就是建议投资者每次到美国,一年居住时间不超过120天,就可避免成为税务居民。如果投资者没有成为税务居民,基本上不需报税。如果投资者已经成为了绿卡持有者,但在美国本土没有收入,那么投资者在全球所得是不需要申报的。二:移民后,中国国内的房产如何向美国政府申报?在何种情况下要交税?根据目前美国法规规定,移民申请者在美国以外个人名下拥有的房产,不在要求申报的项目内。成为美国绿卡持有人后,其房产増值部分,在日后出售获利并缴纳中国物业増值利得税后,若中国缴纳的税款仍低于美国资本利得税15%,才可能有美国税务的义务。如果投资者有房产且房产没有出租,那基本上是不需要申报。此外,房产增值,增值部分是不需要申报。因为美国税法认为投资者还没有变成所得,等投资者把这部分卖掉的时候,就要纳税。建议投资者在申请移民之前,把所有名下的财产和房产做评估,方便以后报税时可以证明房产来源。三:诚实合理报税,对享受退休养老、医疗等福利待遇有何影响?诚实报税是每个纳税人应尽的义务,这方面非常重要。以美国医疗为例,美国的医疗设备是全世界一流,美国的医疗保险较为昂贵,美国福利socialsecurity针对美国老人,每年给居民发放退休金并发放红蓝白卡,该卡方便居民就医。如果居民没有收入,该卡会将医药费全付。如果有收入,居民只付一部分。如果投资者没有诚实报税,是不能申请的。申请该卡要积满40个积分。每一年一个人最多可以积4分,申报1300美金可以抵1分,所以每年申报7000美金,就可完成一年4个积分。连续报10年,就有资格申请该卡。四:美国公民及绿卡持有者的海外资产都要申报,对于移民客户而言,要不要全部申报?目前,美国财政部有很多申报上的要求,为的是警醒海外美国纳税人不要以身试法不申报所应报的收入,美国国税局需要对全球性所得征收税金。考虑移民的家庭,现在就要做规划,因为规划与否,税后的所余会有天壤之别。如果投资者不能如实申报,其罚款相当严重。在美国,偷税逃税是一项刑事罪。五:高收入人群在申报收入时有哪些注意事项?有什么好建议?通常美国的报税季节是从1月到4月15日。依据中美税务协议中的规定,中高等收入人群是不需重复缴纳。但是如何申报、如何利用美国多方面政策合法地节税、省税、避税、延税及免税,建议用熟悉中美实际税务的美国认证会计师及税务律师做全盘规划。对于中高等收入人群来说,建议其收入分为两部分报税。如报税的是薪水部分,省税方式比较有限,额度也有限。投资者可以利用自住房子的贷款减税,或者去做慈善,这些都是可以抵税的。如果是公司收入部分,可以利用很多商业费用避税。本司加拿大技术移民30万人民币,不成功不收费!。