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• 资金来源是移民材料审核的重中之重。一般来说，最有力的证明是纳税记录。其次是单位的工资单、房产证、营业执照、银行等金融机构的转款证明等。在无法提供相对可靠的官方证明材料的情况下，移民局也会接受部分日常财务记录。比如农场经营者提供的每日农场品产量、稳定持续的供应商或者销售记录等。另外，需要注意的是，移民局会追溯资金来源的来源，如果用于购买房产的收入是来源于早先的工资，那么工资证明的历史记录或者纳税记录也是需要提供的凭证。这个回答是我在及优海外上搜索到的，希望对你有所帮助。
  边向东2019-12-21 20:23:54
• 应注意保留普遍认可的商业合理性文件如果资产是在提交移民申请的7年以前获得的，那么不论是不是法律，这项“7年规则”给投资人提供了一道要求文件证明资金来源的马奇诺防线。即使不遵守这一规则，其逻辑仍然可以被投资人用于论证，要求提供很久以前的证明文件是不合理的，因为这种文件可能不会被正常的商业程序所保留。依此类推。比如，IRS美国国税局建议，如果没有欺诈或提交失败的情况，就没有必要无限期保留回执和记录。而且条例只表达了提供5年内的回执。投资人可以利用这项条款回击补件通知，或自信地提出包含此类文件的要求是不合理的。记住，只有移民资金来源需用文件证明，而不是投资人的全部净资产根据此条例，投资人不需要证明全部净资产的合法性，只需要证明EB-5资金来源或以及行政管理费。但这一点有一些需要注意的地方。资产清算以后会引发一些棘手的问题，例如房产被出售或抵押。美国移民局已经大量采用严格的方法要求投资人证明其有能力购买清算后作为EB-5资金的资产。而且，移民局通常会要求投资人证明购买之后，其收入或资产在当时能够充分维持生计。虽然清算交易文件有可能是近期的，但与购买文件同时期的文件有可能已经被丢弃了。8C.F.R.103.2b2i指导称“如果被要求的文件，不存在或无法获得，申请人或申诉人必须对此进行证明，并提交与之相关的辅助证据...”因此，如果随着时间推移的原因不能提供相关记录，通过有效和客观的证据证明这一点很重要，如银行、房产登记实体和税务部门开具的证明。充分利用个人陈述和第三方陈述很少有投资人的案例是完美或非常透明的。USCIS主张移民律师的陈述是不能作为证据的，投资人自身应该提交个人陈述，说明由于时间的原因造成的证据“缺失”。当然，USCIS有时会认为这种缺失是对投资人自身有利的。因为第三方陈述可以为申请人提供证明。当第三方陈述来自与申请人或交易不相关的个人，而且这个人从表面上看跟投资人I-526申请被通过没有任何利益关系时，这种第三方陈述是最有说服力的。
  黄目张2019-12-21 20:01:16
• 美国投资移民常见的资金来源有经营公司盈利所得，房产抵押贷款等，工资收入包括奖金的话一般对高薪阶层较为有利。不过对其他如股票、继承、赠予的资金获得也是认可的，只是需要提供股票收益相关文件、遗嘱、赠予人的财务资料等证明。经营公司所得资金一般需要提供企业登记及报税文件、个人报税文件等证明资料，而房产抵押贷款则需要递交一些房产产权证书，抵押和贷款合同，购房款来源的一些证明等，这也是移民局较少要求补件的资金来源证明。
  赵飒飒2019-12-21 19:42:55
• 美加移民当局要求申请人证明资金来源，其中一个用意是确保申请人的资金，不是透过投资移民来“清洗”不合法所得。自从九一一之后，美国政府为了防范恐怖份子利用不法途径，支持美国境内的恐怖袭击活动，曾经多次修改移民条例，可见美国方面对于投资移民申请人的资金来源是何等重视。根据最新的法规，美国移民局不但要求申请人提供绝对可靠的文件，以证明他们的资金来源是合法，还需要进一步证明他们的“第一桶金”是合法得来。如果你问我，那最好是怎样做？我认为，最理想的方法就是提供长期及持续性的收入证明，例如以多年的报税记录去证明申请人一直合法地工作或经营业务，又或者透过长期投资，以赚取美加移民的投资资金。如果一位申请人透过变卖大量房地产或其他流动资产，以取得投资资金，那么，美加移民当局很可能要求该申请人进一步证明，他是何时，及以何种方法取得他变卖的资产的资金来源。又或者，如果申请人透过借贷方式，取得投资在美加的资本，移民局肯定会更小心调查和分析该申请人整个借贷过程和背景。我要指出的是，尤其是美国，他们基本上不会批准透过抵押在美国方面的资产，以取得投资在美国的资金。我可以告诉大家，美加移民当局也不会依赖单一途径，去确认申请人的资金来源是否合法，因此，为了提高可信度，最好还是聘请资深的会计师或律师整理和审核相关的文件后才递交。不容否认，美加这类西方先进国家，虽然近年经济不景，但仍然吸引一大批以中为首的发展中国家国民可能正因为经济不景，所以，个别投资移民的项目，门坎是降低了，希望移民当地。她们的魅力除了是先进之外，最重要当然是自由。以我们为例，除了香港的投资移民外，最多人查询的仍然是美加这类发达国家的移民项目。不过，当大家考虑美加的投资移民前，必须先想清楚，自己能否证明资金的来源是完全合法的。否则，大家便不要再想这两个国家了。
  齐旭明2019-12-21 19:19:05