美国投资移民如何证明投资移民资产来源

樊树军 2019-12-21 22:56:00

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合法的资金来源包括:商业经营、薪酬、投资所得、物业销售所得、股票转让所得、彩票中奖、政府征收所得、法庭判决所得、遗产继承、馈赠、资产抵押信贷等。1、公司盈利分红/股东未分配利润随着私营企业发展,私营企业主通过公司盈利而获得红利份额,是投资移民美国的最常见的合法资金来源。股东分红要求提供个税,不过可以用未分配利润抵押借款。2、工资收入包括奖金工资收入,需要个税,个人收入累计的银行进账记录等。3、馈赠越来越多的富裕父母用赠与的方式帮助子女申请美国投资移民。赠与投资款也可以来自其他亲朋好友。通过赠与得到的投资款首先需要有赠与人签署的赠与合同;同时,还要提供赠与人的财务背景材料,证明赠与人的资金来源途径,包括赠与人的报税单、工资证明等。其证明过程相当于赠与人本人办理美国投资移民申请。4、遗产继承通过继承获得的资金可用来申请美国投资移民。不过,继承获得的投资款也需要证明此笔资金的去世主人是如何得来的。因此,投资人需要提供一系列文件,例如遗嘱、死亡证书、有关去世者生前的财务背景、投资人和去世者的关系、法院文件、银行证明等。5、贷款贷款有多种形式。目前美国移民局接受投资人用其他财产的抵押贷款申请美国投资移民。凡是通过抵押贷款获得的投资款,投资人必须提供有关整个抵押贷款的所有文件,例如贷款合同、偿还贷款保证等。6、股票一般说来股票收益应该是比较好用的文件证明。但是在当今便利的电子时代,如果不注意收集这些证明文件,书面证明也变得相当困难。如果当初股票投入的数额较大,投资人需要出具文件证明当初投入股市的资金的合法来源。7、投资收益包括房地产买卖通过投资赚的钱也是美国投资移民的重要资金来源。现在最普遍的房产收益。在中国的一些大中城市,出售一套房产获得的房款就足够美国投资移民了。投资人需要提供有关房产产权证书和转让的所有文件。8、在美国的收入一般认为美国投资移民的投资款应该来自美国之外。事实上,绝大多数投资款的确是这样,但是美国移民法并没有这样限定。这说明,在美国挣的钱也可以用来申请投资移民。三、资金来源其他需要注意的事项1、只需要证明投资资金的合法来源,不需要证明除此以外其他资产的来源。2、用于美国投资移民的资金应该是个人的资产。对于企业经营者,不要把公司资产和个人资产混为一谈。公司给股东分配红利,存入股东私人账户,股东缴纳所得税后,才能把私人的钱用于EB-5投资。如果是公司借给个人的钱,一定要有非常正规的借款协议。3、如果是房地产转让所得,投资人需要提供有关房地产权证书和转让的所有文件。如果转让的房地产持有时间不长,投资人还要证明当初购买房地产的资金来源。4、如果以物业抵押向银行获得的贷款,投资者只需提供贷款合同,还款保证等文件即可。
齐晓同2019-12-21 23:05:13

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其他回答

  • 移民局一般会要求申请者来拿出所得税缴税记录,以此来证明你资产来源的合法性。针对此问题,那就仔细来讲讲资产证明的窍门,让你在申请加拿大移民时,能轻松来申请加拿大投资移民项目。据了解,加拿大移民局要求提供的所得税分两部分:企业与个人两种所得税。当企业在申请加拿大移民的时候,是要求提供企业所得税的税单的。因此,我国企业所得税有关的信息与一部分注意事项:2019年后,中国企业的所得税一般税率是25%;在2019年前,外资企业和内资企业的税率是有一定差别的,在早年,还有许多种征收方式的。由于所得税制度并不太规范,对申请者来证明企业盈利要容易许多。可企业主在这个期间来获取许多资产,那会很容易来解释其资产来源的。因为企业所得税申报和复核时间的跨度是很长的,这会造成企业的所得税税单上的金额和财务报表不同的情况会产生。而去年亏损得企业,就算在当年盈利,有可能无法获取所得税的税单的,由于当年的盈利来弥补去年的亏损。申请者的收入来源是薪资,不是企业红利,即便无法提供企业的所得税时,也能来申请投资移民的。在个人所得税问题上,也需要注意几点的:从07年开始,年收入超过12万是需来申报收入的。再加上我国实行的是累进制,收入高者,缴税就高。以前,粘度个税是能来补交的,各个地方的税务局有着不同的态度。有些补贴收入无需来上交个税的,即便在加拿大这个国家,也有相似的情况产生。在国内,赠予与遗产没有个税情况。关于税款问题,这关系着加拿大移民申请时,资产来源的合法性,因此,如在国内必须缴税时,而你没有缴税的话,那是肯定会产生影响的。想要成功移民到加拿大,其成功的机率就会非常小的。因此,想要成功移民到加拿大,那就需要把缴税提到日程上来,才能获取资产来源的证明。
    齐明洛2019-12-21 23:58:01
  • 应注意保留普遍认可的商业合理性文件如果资产是在提交移民申请的7年以前获得的,那么不论是不是法律,这项“7年规则”给投资人提供了一道要求文件证明资金来源的马奇诺防线。即使不遵守这一规则,其逻辑仍然可以被投资人用于论证,要求提供很久以前的证明文件是不合理的,因为这种文件可能不会被正常的商业程序所保留。依此类推。比如,IRS美国国税局建议,如果没有欺诈或提交失败的情况,就没有必要无限期保留回执和记录。而且条例只表达了提供5年内的回执。投资人可以利用这项条款回击补件通知,或自信地提出包含此类文件的要求是不合理的。记住,只有移民资金来源需用文件证明,而不是投资人的全部净资产根据此条例,投资人不需要证明全部净资产的合法性,只需要证明EB-5资金来源或以及行政管理费。但这一点有一些需要注意的地方。资产清算以后会引发一些棘手的问题,例如房产被出售或抵押。美国移民局已经大量采用严格的方法要求投资人证明其有能力购买清算后作为EB-5资金的资产。而且,移民局通常会要求投资人证明购买之后,其收入或资产在当时能够充分维持生计。虽然清算交易文件有可能是近期的,但与购买文件同时期的文件有可能已经被丢弃了。8C.F.R.103.2b2i指导称“如果被要求的文件,不存在或无法获得,申请人或申诉人必须对此进行证明,并提交与之相关的辅助证据...”因此,如果随着时间推移的原因不能提供相关记录,通过有效和客观的证据证明这一点很重要,如银行、房产登记实体和税务部门开具的证明。充分利用个人陈述和第三方陈述很少有投资人的案例是完美或非常透明的。USCIS主张移民律师的陈述是不能作为证据的,投资人自身应该提交个人陈述,说明由于时间的原因造成的证据“缺失”。当然,USCIS有时会认为这种缺失是对投资人自身有利的。因为第三方陈述可以为申请人提供证明。当第三方陈述来自与申请人或交易不相关的个人,而且这个人从表面上看跟投资人I-526申请被通过没有任何利益关系时,这种第三方陈述是最有说服力的。
    齐文良2019-12-21 23:38:34
  • ,以下由广州澳星移民为您解答:美国EB-5投资移民要求将50万美金投入到EB-5项目中,即可申请移民。投资人只需解释这50万美金的合法来源,其他资产无需解释来源。投资有风险,您可选择稳健、可靠的EB-5项目减低风险。如新纽约大桥债券项目、亨德森酒店项目等等。
    章西海2019-12-21 23:20:14
  • 要看是什么种类的投资移民,中国的申请方要出示资金的合法来源亲属移民类,美国的申请方要提供三年的报税单,对方的收入要能担保才行。想要符合EB-5签证的条件,投资人需要证明用于投资的资金来源合法。只要是以投资人的个人资产作为担保获得的贷款就可以接受。想要证明贷款是投资资金的合法来源,提交给USCIS用于购买房产的资金来源合法的文件。投资人应该提交文件,证明用于抵押的房产是用合法资金购买的。证明用于购买房产的资金合法的文件将取决于借款人怎样获得的资金。
    连丽英2019-12-21 23:01:33

相关问答

对加拿大移民申请人来说可能会经常听到“资金来源合法”这样的词汇,特别是对申请投资移民的小伙伴来说,更是常见。那么如何证明资金的合法来源呢?资金证明,指申请人所拥有资产价值的证明文件。合法化的资金证明是由专业的机构评估人员,在遵循法定的程序下,以货币作为计算尺度进行评定估算后出具的证明文件。比如证明房产市值的房产评估报告,证明公司资产的审计报告等。加拿大政府承认的资产包括银行存款、股票、基金、理财、房产和公司资产。银行存款对于申请人而言,是解释资金来源的主要渠道。也是签证官根据你的职业身份判断存款数额是否正常的衡量标准之一。而股票、基金和房产,则属于资产增值中的自然增值。自然增值的部分不需要向签证官解释来源,只需要提供投资收益的交易记录就行,例如你在2000年投资200万购买一套房产,到2019年该房产已升值到700万元,那这多出的部分不用解释,只需要证明在2000年有足够投资200万购买该房产的资金,这些资金的合法来源。需要注意的是,尽管买房或投资股票,都不需要对增值数额有所解释,但对于二者的本金合法来源都需要解释清楚哦!那么怎么证明你的资金合法来源呢?举个简单的例子,如果你是一家公司的高管,那么合法的资金来源包括工资、奖金等工作收入。当然,现实生活中,申请者的资产会有很多种类,也就需要更多的材料来证明其合法的资金来源。01高管需要准备的文件:1、你与公司签订的劳动合同、公司对你的任职文件或通告文件、社保记录等。作用:证明你的工作单位是合法存在,你与它之间有着真实可信的劳务关系。换一句话说,这是向签证官表明你的职场经历,所言非虚的直接证据。2、每年的工资和奖金收入情况证明,个税及银行存款证明。作用:工资和奖金是构成银行存款的主要来源,签证官可以根据你的工资和奖金进账记录,判断你的银行存款是否合理。例如每月进账只有几千元,银行存款却数百万,这就是明显与实际收入情况不符合,签证官有权以资金证明有问题而拒绝申请。个税是证明收入强有力的官方文件之一,也是签证官重点考量资金合理合法的途径之一。换句话说,如果个税缴纳的好,会对整个案子能否通过起到关键性辅助作用。也是基金公司筛选的必备文件之一。02企业主需要准备的文件:1、提供审计报告以及纳税申报表、税单等支持文件,展示公司的盈利情况以及申请者的每年获利分红证明。作用:证明公司有稳定的收入来源,是反映公司投资效益以及收入平衡的重要指标。审计报告是股东必须提供的证明公司资产的必要文件。2、公司的营业执照,在工商局的注册材料,和股东所占公司的份额的证明文件。作用:证明公司具备合法经营权,工商局调档的股东身份文件最有力证明持股比例,以便计算公司资产。3、注册公司的本金来源。本金是指创立公司的资金来源,可以通过前期工作积累、投资收入所得或其他合理收入来证明。需要特别注意的是,无论是高管还是股东,在合法资金来源证明中都会涉及税收,加拿大移民对个人纳税检查非常在意。提示:个税方面能够提供的税单越多越好,越详细越好;不能提供税单的提供诚实可信的解释,不要试图欺骗或隐瞒,税单可以到当地税务局办理税务证明。近年来,中国移民到加拿大的人数正在大幅度增加,而加国移民局对申请人资金来源的审查也越来越严格。如果发现一个虚假的资金来源,不仅将面临拒签的情况,还有可能被要求近五年都不能重新申请加拿大项目。所以对加拿大项目申请者来说,诚信至关重要。
,英国投资移民常见问题一:签证拒签新旧政策交替之际,通常是拒签率最高的时候,通常新政策的修改和调整是针对旧政策中存在的问题进行一个补充和修改。加上从本位主义出发的观点,200万英镑明显比100万英镑给英国经济带来更多贡献,这样一来往往会导致拒签率的增高。特别是由于英国投资移民新政策的突然涨价,导致无法满足存期三个月的优惠要求,中国申请人在税务证明方面的弱点给英国移民局拒签申请人的申请提供了很多便利条件。出现拒签也不用太过担心,仍然可以通过行政复议,法庭上诉或者通过最高法院进行司法复核等多种手段进行进一步的争取。英国投资移民常见问题二:资金来源英国投资移民资金来源证明部分,通常是中国申请人的短板所在,也是最容易出现问题的部分。常见资金来源证明可以通过以下几个方式来体现:股东分红,房产交易,婚姻赠与,彩票等等。不同的资金来源需要有不同的对应专业文件来支持。英国投资移民常见问题三:儿童随行由于中国地区的特殊文化特点,很多情况下是计划女性携带儿童先期登陆英国,先生可能仍然需要在中国工作或者经营自己的生意,在这种情况下,如果不一起递交夫妻双方的签证申请,随行儿童是一定会被拒签的。英国投资移民常见问题四:电话调查电话调查目前也是一个非常严重的问题,很多申请人没有意识到电话调查的可能性和重要性,往往在接到使馆电话调查时不知如何回答问题,而且往往认为理说当然的问题,成为了拒签的理由,这个部分同样需要大家重视,不同的情况有不同的解释说明方法和技巧,严重建议大家在递交后也不能掉以轻心,务必全面考虑。本司加拿大技术移民30万人民币,不成功不收费!。