想做美国投资移民,说要证明资金来源,要怎么证明啊?

桂雄飞 2019-12-21 18:57:00

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,确认你的资金并不复杂,可以是房产证,股票证书,工资单,银行一年的流水帐,或者是你拥有公司的利润等。但近年来美国更关心移民资金的合法性,即被审批的移民是否为合法经营者。由于资金来源千条万道,证明合法的方式也各不相同,这里只能做些泛泛的说明。在西方,最合法的收入收益)凭证即是税务记录,房屋买卖的税收单,生意收购/转让/经营的税收单,股票交易和转让的税收单,工资的税单,等等。如果你拿不出税务凭证,对某几个大宗的交易,可以选用公司的账务记录,但你必须提供详细明了的说明材料,使移民官打消无税务记录的疑虑。再比如股票,你买股票的钱的出处,哪几次交易赚的钱,如果是公司的福利或其他公司的赠予,最好有相应的合同,以打消移民官对股票受贿的疑虑。
黄盛沛2019-12-21 20:40:52

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  • 应注意保留普遍认可的商业合理性文件如果资产是在提交移民申请的7年以前获得的,那么不论是不是法律,这项“7年规则”给投资人提供了一道要求文件证明资金来源的马奇诺防线。即使不遵守这一规则,其逻辑仍然可以被投资人用于论证,要求提供很久以前的证明文件是不合理的,因为这种文件可能不会被正常的商业程序所保留。依此类推。比如,IRS美国国税局建议,如果没有欺诈或提交失败的情况,就没有必要无限期保留回执和记录。而且条例只表达了提供5年内的回执。投资人可以利用这项条款回击补件通知,或自信地提出包含此类文件的要求是不合理的。记住,只有移民资金来源需用文件证明,而不是投资人的全部净资产根据此条例,投资人不需要证明全部净资产的合法性,只需要证明EB-5资金来源或以及行政管理费。但这一点有一些需要注意的地方。资产清算以后会引发一些棘手的问题,例如房产被出售或抵押。美国移民局已经大量采用严格的方法要求投资人证明其有能力购买清算后作为EB-5资金的资产。而且,移民局通常会要求投资人证明购买之后,其收入或资产在当时能够充分维持生计。虽然清算交易文件有可能是近期的,但与购买文件同时期的文件有可能已经被丢弃了。8C.F.R.103.2b2i指导称“如果被要求的文件,不存在或无法获得,申请人或申诉人必须对此进行证明,并提交与之相关的辅助证据...”因此,如果随着时间推移的原因不能提供相关记录,通过有效和客观的证据证明这一点很重要,如银行、房产登记实体和税务部门开具的证明。充分利用个人陈述和第三方陈述很少有投资人的案例是完美或非常透明的。USCIS主张移民律师的陈述是不能作为证据的,投资人自身应该提交个人陈述,说明由于时间的原因造成的证据“缺失”。当然,USCIS有时会认为这种缺失是对投资人自身有利的。因为第三方陈述可以为申请人提供证明。当第三方陈述来自与申请人或交易不相关的个人,而且这个人从表面上看跟投资人I-526申请被通过没有任何利益关系时,这种第三方陈述是最有说服力的。
    赵香枝2019-12-21 20:23:16
  • 而美国投资移民对资金来源合法性解释的要求并不算高,需要解释的资金不是家庭总资产,而是用来投资的50万美金以及约5万美金的项目发行费,共55万美金,同时有多种解释的途径,可根据投资人不同的情况选择使用哪种解释途径。目前,资金来源解释的途径总共分为6大类:1、银行贷款2、房产买卖3、企业分红、企业借款4、工资收入5、遗产、赠与6、投资所得其中,房产买卖和银行贷款是目前投资移民客户选择最多的资金来源解释方案。在中国,特别是大中型城市,出售一套房产所获得的售房款就足以办理美国投资移民,只需向移民局提供房产产权证明及转让证明,即可解释资金来源。如果申请人都依然无法以上方案找到合适自己的方式对资金进行解释,那不太建议申请人考虑美国EB5这个类型的移民形式了,除了EB5类别之外,美国还有很多类别可以考虑,如:EB1、EB2、EB3等,每个类别对申请人的甄选要求不一致,具体适合哪一个,需要对申请人做一对一更具体的评估。
    齐晓斋2019-12-21 20:00:30
  • 美加移民当局要求申请人证明资金来源,其中一个用意是确保申请人的资金,不是透过投资移民来“清洗”不合法所得。自从九一一之后,美国政府为了防范恐怖份子利用不法途径,支持美国境内的恐怖袭击活动,曾经多次修改移民条例,可见美国方面对于投资移民申请人的资金来源是何等重视。根据最新的法规,美国移民局不但要求申请人提供绝对可靠的文件,以证明他们的资金来源是合法,还需要进一步证明他们的“第一桶金”是合法得来。如果你问我,那最好是怎样做?我认为,最理想的方法就是提供长期及持续性的收入证明,例如以多年的报税记录去证明申请人一直合法地工作或经营业务,又或者透过长期投资,以赚取美加移民的投资资金。如果一位申请人透过变卖大量房地产或其他流动资产,以取得投资资金,那么,美加移民当局很可能要求该申请人进一步证明,他是何时,及以何种方法取得他变卖的资产的资金来源。又或者,如果申请人透过借贷方式,取得投资在美加的资本,移民局肯定会更小心调查和分析该申请人整个借贷过程和背景。我要指出的是,尤其是美国,他们基本上不会批准透过抵押在美国方面的资产,以取得投资在美国的资金。我可以告诉大家,美加移民当局也不会依赖单一途径,去确认申请人的资金来源是否合法,因此,为了提高可信度,最好还是聘请资深的会计师或律师整理和审核相关的文件后才递交。不容否认,美加这类西方先进国家,虽然近年经济不景,但仍然吸引一大批以中为首的发展中国家国民可能正因为经济不景,所以,个别投资移民的项目,门坎是降低了,希望移民当地。她们的魅力除了是先进之外,最重要当然是自由。以我们为例,除了香港的投资移民外,最多人查询的仍然是美加这类发达国家的移民项目。不过,当大家考虑美加的投资移民前,必须先想清楚,自己能否证明资金的来源是完全合法的。否则,大家便不要再想这两个国家了。
    黎琼锋2019-12-21 19:42:05
  • 合法的资金来源包括:商业经营、薪酬、投资所得、物业销售所得、股票转让所得、彩票中奖、政府征收所得、法庭判决所得、遗产继承、馈赠、资产抵押信贷等。1、公司盈利分红/股东未分配利润随着私营企业发展,私营企业主通过公司盈利而获得红利份额,是投资移民美国的最常见的合法资金来源。股东分红要求提供个税,不过可以用未分配利润抵押借款。2、工资收入包括奖金工资收入,需要个税,个人收入累计的银行进账记录等。3、馈赠越来越多的富裕父母用赠与的方式帮助子女申请美国投资移民。赠与投资款也可以来自其他亲朋好友。通过赠与得到的投资款首先需要有赠与人签署的赠与合同;同时,还要提供赠与人的财务背景材料,证明赠与人的资金来源途径,包括赠与人的报税单、工资证明等。其证明过程相当于赠与人本人办理美国投资移民申请。4、遗产继承通过继承获得的资金可用来申请美国投资移民。不过,继承获得的投资款也需要证明此笔资金的去世主人是如何得来的。因此,投资人需要提供一系列文件,例如遗嘱、死亡证书、有关去世者生前的财务背景、投资人和去世者的关系、法院文件、银行证明等。5、贷款贷款有多种形式。目前美国移民局接受投资人用其他财产的抵押贷款申请美国投资移民。凡是通过抵押贷款获得的投资款,投资人必须提供有关整个抵押贷款的所有文件,例如贷款合同、偿还贷款保证等。6、股票一般说来股票收益应该是比较好用的文件证明。但是在当今便利的电子时代,如果不注意收集这些证明文件,书面证明也变得相当困难。如果当初股票投入的数额较大,投资人需要出具文件证明当初投入股市的资金的合法来源。7、投资收益包括房地产买卖通过投资赚的钱也是美国投资移民的重要资金来源。现在最普遍的房产收益。在中国的一些大中城市,出售一套房产获得的房款就足够美国投资移民了。投资人需要提供有关房产产权证书和转让的所有文件。8、在美国的收入一般认为美国投资移民的投资款应该来自美国之外。事实上,绝大多数投资款的确是这样,但是美国移民法并没有这样限定。这说明,在美国挣的钱也可以用来申请投资移民。三、资金来源其他需要注意的事项1、只需要证明投资资金的合法来源,不需要证明除此以外其他资产的来源。2、用于美国投资移民的资金应该是个人的资产。对于企业经营者,不要把公司资产和个人资产混为一谈。公司给股东分配红利,存入股东私人账户,股东缴纳所得税后,才能把私人的钱用于EB-5投资。如果是公司借给个人的钱,一定要有非常正规的借款协议。3、如果是房地产转让所得,投资人需要提供有关房地产权证书和转让的所有文件。如果转让的房地产持有时间不长,投资人还要证明当初购买房地产的资金来源。4、如果以物业抵押向银行获得的贷款,投资者只需提供贷款合同,还款保证等文件即可。
    辛国省2019-12-21 19:18:09

相关问答

,英国投资移民常见问题一:签证拒签新旧政策交替之际,通常是拒签率最高的时候,通常新政策的修改和调整是针对旧政策中存在的问题进行一个补充和修改。加上从本位主义出发的观点,200万英镑明显比100万英镑给英国经济带来更多贡献,这样一来往往会导致拒签率的增高。特别是由于英国投资移民新政策的突然涨价,导致无法满足存期三个月的优惠要求,中国申请人在税务证明方面的弱点给英国移民局拒签申请人的申请提供了很多便利条件。出现拒签也不用太过担心,仍然可以通过行政复议,法庭上诉或者通过最高法院进行司法复核等多种手段进行进一步的争取。英国投资移民常见问题二:资金来源英国投资移民资金来源证明部分,通常是中国申请人的短板所在,也是最容易出现问题的部分。常见资金来源证明可以通过以下几个方式来体现:股东分红,房产交易,婚姻赠与,彩票等等。不同的资金来源需要有不同的对应专业文件来支持。英国投资移民常见问题三:儿童随行由于中国地区的特殊文化特点,很多情况下是计划女性携带儿童先期登陆英国,先生可能仍然需要在中国工作或者经营自己的生意,在这种情况下,如果不一起递交夫妻双方的签证申请,随行儿童是一定会被拒签的。英国投资移民常见问题四:电话调查电话调查目前也是一个非常严重的问题,很多申请人没有意识到电话调查的可能性和重要性,往往在接到使馆电话调查时不知如何回答问题,而且往往认为理说当然的问题,成为了拒签的理由,这个部分同样需要大家重视,不同的情况有不同的解释说明方法和技巧,严重建议大家在递交后也不能掉以轻心,务必全面考虑。本司加拿大技术移民30万人民币,不成功不收费!。
美加移民当局要求申请人证明资金来源,其中一个用意是确保申请人的资金,不是透过投资移民来“清洗”不合法所得。自从九一一之后,美国政府为了防范恐怖份子利用不法途径,支持美国境内的恐怖袭击活动,曾经多次修改移民条例,可见美国方面对于投资移民申请人的资金来源是何等重视。根据最新的法规,美国移民局不但要求申请人提供绝对可靠的文件,以证明他们的资金来源是合法,还需要进一步证明他们的“第一桶金”是合法得来。如果你问我,那最好是怎样做?我认为,最理想的方法就是提供长期及持续性的收入证明,例如以多年的报税记录去证明申请人一直合法地工作或经营业务,又或者透过长期投资,以赚取美加移民的投资资金。如果一位申请人透过变卖大量房地产或其他流动资产,以取得投资资金,那么,美加移民当局很可能要求该申请人进一步证明,他是何时,及以何种方法取得他变卖的资产的资金来源。又或者,如果申请人透过借贷方式,取得投资在美加的资本,移民局肯定会更小心调查和分析该申请人整个借贷过程和背景。我要指出的是,尤其是美国,他们基本上不会批准透过抵押在美国方面的资产,以取得投资在美国的资金。我可以告诉大家,美加移民当局也不会依赖单一途径,去确认申请人的资金来源是否合法,因此,为了提高可信度,最好还是聘请资深的会计师或律师整理和审核相关的文件后才递交。不容否认,美加这类西方先进国家,虽然近年经济不景,但仍然吸引一大批以中为首的发展中国家国民可能正因为经济不景,所以,个别投资移民的项目,门坎是降低了,希望移民当地。她们的魅力除了是先进之外,最重要当然是自由。以我们为例,除了香港的投资移民外,最多人查询的仍然是美加这类发达国家的移民项目。不过,当大家考虑美加的投资移民前,必须先想清楚,自己能否证明资金的来源是完全合法的。否则,大家便不要再想这两个国家了。
,出国风为你解答!美国投资移民,有两个关键问题是最需要说明的:a、拥有50万美元的投资资产;b、投资资产是通过合法的渠道得来的,需要提供证明。EB-5投资移民需要提供的材料清淡如下:1、护照:随同申请书交付每位家庭成员护照副本;若无法提供护照副本,则交付本国身份证件;2、家庭证明:1)、出生证明书,户口本,以及其他证明婚姻关系和亲子关系的证件;2)、财务报告及或财务资料:由会计师,银行负责人,或律师开具;3)、证明家庭财产净值超过60万美元总投资为50万美元时,或120万美元总投资为100万元时,财产净值可包括股票、不动产,现金等。通常需要在财务报告书上标示净值,如:不动产检定书,股票值,银行帐户副本等等。投资额可包括在财产净值中。资产必须是在申请人的名下。并且在投资人的掌管之下。如不动产契,公司的所有权证明书等,文件上要盖有确实的印章;3、个人简历:具体写明投资人的教育背景,工作,经营企业和投资方面的经验。需交付文凭或有关教育证件;若有申请人公司的营业执照、公司介绍册等,将会有助益。申请人提供的有关个人生涯或专业的资料越多越好。4、资金来源:资金必须是合法来源,投资人必须缴交有关证明,表示投资人的资金是通过合法管道取得而不是走私或经营非法生意而赚取的。合法来源可以是:他人赠予,遗产,房地产销售,股票,承包企业留成,合法生意等等。21岁以上的学生,可由家人赠与资金而有申请资格;5、资金转移:投资人将资金自其资产中转至与AIS共同认可的信托帐户;问卷表:用英文填写客户问卷表,问卷表的内容具有保密性,只有律师完成INS表格及申请时才会用到,而且可由问卷表了解投资人的特别要求等要紧的事项;6、身体检查:申请获得批准之后,投资人需要由美国政府认可的医生完成身体检查。进行例行的身体检查,由医生填写表格之后,有投资人递交美国使馆或INS,健康问题通常不会造成申请被拒,但是需要在问卷表中如实填写,使律师能够评估申请人是否符合申请资格;7、无犯罪记录:申请获准之后,申请人需要自本国有关单位取得无犯罪记录证明。投资人提供完整的资料是非常重要的。申请人必须提供银行证明原件,资产证明。只有当所有资料齐备时,才能向INS递交申请。为了不造成申请的延误,一定要尽可能缴交要求必须的资料。
合法的资金来源包括:商业经营、薪酬、投资所得、物业销售所得、股票转让所得、彩票中奖、政府征收所得、法庭判决所得、遗产继承、馈赠、资产抵押信贷等。1、公司盈利分红/股东未分配利润随着私营企业发展,私营企业主通过公司盈利而获得红利份额,是投资移民美国的最常见的合法资金来源。股东分红要求提供个税,不过可以用未分配利润抵押借款。2、工资收入包括奖金工资收入,需要个税,个人收入累计的银行进账记录等。3、馈赠越来越多的富裕父母用赠与的方式帮助子女申请美国投资移民。赠与投资款也可以来自其他亲朋好友。通过赠与得到的投资款首先需要有赠与人签署的赠与合同;同时,还要提供赠与人的财务背景材料,证明赠与人的资金来源途径,包括赠与人的报税单、工资证明等。其证明过程相当于赠与人本人办理美国投资移民申请。4、遗产继承通过继承获得的资金可用来申请美国投资移民。不过,继承获得的投资款也需要证明此笔资金的去世主人是如何得来的。因此,投资人需要提供一系列文件,例如遗嘱、死亡证书、有关去世者生前的财务背景、投资人和去世者的关系、法院文件、银行证明等。5、贷款贷款有多种形式。目前美国移民局接受投资人用其他财产的抵押贷款申请美国投资移民。凡是通过抵押贷款获得的投资款,投资人必须提供有关整个抵押贷款的所有文件,例如贷款合同、偿还贷款保证等。6、股票一般说来股票收益应该是比较好用的文件证明。但是在当今便利的电子时代,如果不注意收集这些证明文件,书面证明也变得相当困难。如果当初股票投入的数额较大,投资人需要出具文件证明当初投入股市的资金的合法来源。7、投资收益包括房地产买卖通过投资赚的钱也是美国投资移民的重要资金来源。现在最普遍的房产收益。在中国的一些大中城市,出售一套房产获得的房款就足够美国投资移民了。投资人需要提供有关房产产权证书和转让的所有文件。8、在美国的收入一般认为美国投资移民的投资款应该来自美国之外。事实上,绝大多数投资款的确是这样,但是美国移民法并没有这样限定。这说明,在美国挣的钱也可以用来申请投资移民。三、资金来源其他需要注意的事项1、只需要证明投资资金的合法来源,不需要证明除此以外其他资产的来源。2、用于美国投资移民的资金应该是个人的资产。对于企业经营者,不要把公司资产和个人资产混为一谈。公司给股东分配红利,存入股东私人账户,股东缴纳所得税后,才能把私人的钱用于EB-5投资。如果是公司借给个人的钱,一定要有非常正规的借款协议。3、如果是房地产转让所得,投资人需要提供有关房地产权证书和转让的所有文件。如果转让的房地产持有时间不长,投资人还要证明当初购买房地产的资金来源。4、如果以物业抵押向银行获得的贷款,投资者只需提供贷款合同,还款保证等文件即可。