自己的银行卡给别人做外汇转账有风险吗

粱勋利 2019-11-03 16:30:00

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她要不违法其实没啥风险他要违法那么风险肯定是有的。
连传宝2019-11-03 17:00:38

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其他回答

  • 不安全。建议银行卡本人使用。
    龙家衡2019-11-03 18:00:02
  • 一、需要看借卡转帐的人的用途:1、如果转帐的人是做违法交易,你借卡给别人肯定有过错,需要承担一定的责任。2、如果转帐的人不是做违法交易,你借卡给别人没有事情,不需要承担责任。二、建议最好不要借卡给别人。
    管爵杉2019-11-03 16:54:44
  • 可以进行外币转账。银行卡管理办法》对其有相应的规定:第三十二条个人外币卡帐户的资金以其个人持有的外币现钞存入或从其外汇帐户转帐存入。该帐户的转帐及存款均按国家外汇管理局个人外汇管理办法办理。个人外币卡在境内提取外币现钞时应按照我家个人外汇管理制度办理。除国家外汇管理局指定的范围或区域外,外币卡原则上不得在境内办理外币计价结算。扩展资料: 《银行卡管理办法》相关法条:第七十四条 银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级,与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额,但最高额度不超过10000元。银行不得通过绑定Ⅱ类户、Ⅲ类户或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验。对于已在本银行开户的存款人再次提出开立同一种类银行账户申请的,银行在有效核验存款人身份信息的前提下,可自主确定简易开户流程。第七十五条 银行工作人员违反本规定,并且徇私舞弊、贪污受贿、玩忽职守纵容违法行为的,应当根据情节轻重,给予行政处分和经济处罚;如果构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。银行卡管理办法。
    辛国林2019-11-03 16:36:51

相关问答

中国建设银行部门设置如下①总部个人业务部,公司业务部,国际业务部,审计部,风险部,财会部,科技部,人力资源部,宣传部分部。②支行支行部分部门由于人员太少,一般统合为综合部。中国建设银行岗位职责如下①个人银行部负责私人银行业务,管理辖内的营业网点及网点人员,岗位很多,有负责风险检查的督导人员,有负责信用卡业务的,有负责自助设备管理的,有理财中心的理财人员、有负责管理网点产品销售的客户经理。②会计结算部门包括办理公司业务的网点柜员。还有金库的管理人员,报账、造价、固定资产管理之类。③风险管理部门部门配有风险经理,负责风险控制,检查等。④科技部包括系统维护,修修电脑、打印机等工作。扩展资料中国建设银行股份有限公司基本介绍中国建设银行股份有限公司是一家中国领先的大型股份制商业银行,总部设在北京,其前身中国建设银行成立于1954年10月。本行于2019年10月在香港联合交易所挂牌上市。本行2019年末市值约为2,071.79亿美元,居全球上市银行第五位。按一级资本排序,本集团在全球银行中位列第二。本行为客户提供个人银行业务、公司银行业务、投资理财等全面的金融服务,设有14,977个分支机构,拥有345,971位员工,服务于亿万个人和公司客户。本行在29个国家和地区设有商业银行类分支机构及子公司,共拥有境外商业银行类各级机构近200家;在基金、租赁、信托、保险、期货、养老金、投行等多个行业拥有子公司。本行秉承“以客户为中心、以市场为导向”的经营理念,致力于成为最具价值创造力银行,达到短期效益与长期效益的统一、经营目标与社会责任目标的统一,并最终实现客户、股东、社会和员工价值的最大化。中国建设银行集团官网-企业概况。
第一种:主要是针对每年资金超过5W美金,但是具体数额不是很多人。比如说10万美金,或者20万美金的。很多朋友在外汇黄金交易市场,要进行入金和出金。很多平台都规定需要美元入金,美元出金。比如FXCM福汇入金、嘉盛入金等等)对于大部分的投资者,5万美金的额度每年已经足够,但是很多有钱的人可以一开始投资就超过几万美金。或者说又经常赚钱出金的人,那么,你可以这样做:最笨的方法:出金之后先银行入账,因为外汇交易出金的时候并不是直接入到你的银行卡上,是首先到你的名称上,然后银行打你电话去入账。入账但是不进行结售汇,也就是说把美元存在你自己的银行卡上。前提是钱不急用。因为反正都是自己的钱,钱在自己的卡上,所以是美元还是人民币都无所谓,要是下次要入金,可以直接入金正规方法:因为国家规定,一个人一年只能有5万美元的额度.如果当你的的5万美金额度用完了.你可以委托自己的直系亲属代替自己为剩下的外汇办理结汇业务.当然这个直系亲属也是一年5万的额度.其中直系亲属包括父母,子女,配偶.去银行柜台结汇时,代办人须提供本人身份证和代办人身份证以及直系亲属证明.通常为户口簿或结婚证.最好是自己和直系亲属一下去。提供证明,让银行办理结售汇的人看,然后就OK。当然了,目前国内主要对外汇交易投资的钱不开放,那么很简单。当银行工作人员问你资金的来源,你就和银行的工作人员说这个点是赡养费用,或者在网上培训的费用。如果是正规平台出金不会以公司名字进来。因为国际上规定公司不能对个人汇款。第二种:适合大资金的。每年结售汇超过30万美金以上的。那么你可以才用下面这种方法:办理一张香港的银行卡。如工商银行的工银亚洲,招商银行的一卡通,建设银行的陆港通龙卡,因为在香港,没有所谓的结售汇限制,只有在中国大陆才有,没办法,只能怪你命不好,生活在大陆这里只介绍这三种卡,因为在国内能办理香港的只有这三种。当然,你要是能亲自去香港那很好说,可以办理国际的渣打银行等等,具体这里不多说。