工行案件风险排查主要包括哪几类...-问答

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工行案件风险排查主要包括哪几类

黄燕刚 2019-11-05 21:47:00

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工行的个人账户可以分为一类、二类、三类账户，您可按照以下方法查询：※使用电脑登录网上银行，选择“我的网银-账户列表-卡列表”功能，按提示查询。点击https://mybank.icbc.com.cn，立即登录网上银行。使用手机登录手机银行，选择“我的账户”功能，按提示查询。点击http://m.icbc.com.cn/icbc/kjfwtj2/196.htm，立即下载手机银行APP。小贴士：二类、三类账户会直接标注分类，一类账户不会标注分类。体验更多便捷金融服务，欢迎关注“中国工商银行客户服务”微信公众号，智能客服“工小智”7*24小时在线为您解答。

龚家逵2019-11-05 22:20:31

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案件性质就是定性，就是当事人违反的法律的具体规定的违法行为。从种类上来说是比较多的，比如：无照经营、逾期年检、虚假宣传、擅自变更登记事项、抽逃出资、提交虚假年检材料等，估计从整个工商所涉的法律法规来看统计的话，应有好几百种。主要是依据具体的案件所涉的法律规定来定。

符胜歌2019-11-05 22:06:38
同一工行客户开户时只能开立一个一类账户，再开户时可选择办理工行二类实体储蓄卡，如您目前名下没有工行一类账户，可以开立一类账户。

赵风蕾2019-11-05 22:03:29

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统计调查方案一般包括几项基本内容：一、确定调查目的二、确定调查对象和调查单位三、确定调查项目四、设计调查问卷五、选择调查方法六、确定调查时间和调查期限七、制定调查的组织和实施计划。

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农行“五十个严禁”包括哪几个方面？

一、营业柜员十个严禁1、严禁复制、共用、超权限持有柜员卡/授权卡/密码，或持有非本人操作员卡和密码；贯彻意见：人力资源部在办理柜员新增、修改时严禁复制、共用柜员号，本行柜面业务系统采用指纹登录方式，柜员登录后严禁他人使用，对通过密码方式登录的其他系统，柜员登录后必须坚持专人专用。2、严禁在未签退系统、未妥善保管好柜员卡/授权卡/密码、个人名章、业务印章、现金、有价单证、重要空白凭证等物品情况下离柜/岗保管；贯彻意见：自助设备钥匙使用保管人员使用完毕后，应及时将钥匙入保险柜保管。6、严禁不按本行规定对自助设备查库；贯彻意见：各级检查人员应按本行《酒城卡业务管理办法》规定对自助设备进行检查。7、严禁清、装钞后不与会计核对现金情况；贯彻意见：装卸钞箱完毕后，ATM机所在网点营业经理应打印ATM钱箱余额并签章并交自助设备管理人员，自助设备管理人员应及时填制《自助柜员机加卸钞记录单》并送交会计人员进行帐务核对。8、严禁加钞完成后未经测试即对外营业；贯彻意见：加钞完成后，管理人员应及时通过实际取款测试确认自助设备运行正常。9、严禁不对自助设备现金管理重要时段的监控资料进行调阅；贯彻意见：各级检查人员对自助设备监控调阅检查应包括但不限于加钞、清机、账款差错过程。10、严禁对自助设备服务商维修人员进场前不核实身份，不监督控制其使用存储设备；贯彻意见：自助设备服务商维修人员进场前，须由本行自助设备管理人员进行身份核实，并现场陪同监督及控制其使用存储设备。

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谁能跟我讲讲房地产投资信托基金的主要分类？

房地产投资信托基金的主要分类：
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